Por Elvira Guillén Santo Domingo, República Dominicana.- La Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y la Superintendencia de Valores, realizaron el entrenamiento “Técnicas y Procesos claves para una Efectiva Supervisión Basada en Riesgo”. A los fines de prevenir el lavado de activos.
El interés es dotar al país de los mecanismos necesarios para una efectiva regulación y prevención del mismo, indican en una nota de prensa.
La actividad estuvo encabezada por el presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy, quien explicó que este tipo de iniciativas contribuyen a que las instituciones competentes en la materia puedan conocer los estándares internacionales en torno a la prevención del lavado de activos, así como los principios básicos para una supervisión efectiva.
Participaron, además, el Intendente de Valores, Juan Ernesto Jimenez y el representante del portal Lavadodedinero.com, Juan Alejandro Batista.
También, los instructores internacionales, Ricardo Sabella, Docente de la Universidad Católica de Uruguay y Miguel Tenorio, Experto Consultor Anti lavado de Dinero de la Ciudad de México.
