Editor Jatnna Valentín. SANTO DOMINGO. República Dominicana. El abogado César Amadeo Peralta presento a la Fiscalia pruebas que señala unas 58 empresas, en su mayoría de origen externo, que tenían los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia, y que sospecha fueron usadas para desviar fondos de los ahorrantes.
Peralta, considera que poseer empresas de carpeta en Panamá y en república Dominicana no es un delito, pero si es delito que se utilice esta via para el blanqueo de dinero. El abogado entiende que los documentos entregados a la Fiscalía del Distrito Nacional pueden estar vinculados con las empresas fantasmas y los “Papeles de Panamá”, ya que los directivos del Banco Peravia mantenían cuentas y hacían transferencias de manera constante hacia ese país centroamericano, y luego a otros paraísos fiscales.
“la complejidad del entramado criminal y de delincuencia transnacional que llevaron a cabo los principales ejecutivos del Banco Peravia al distraer bienes, y poner bienes a nombre de testaferros, y esa gran cantidad de empresas con las que se manejaron dentro del Banco Peravia, presumimos que es claro y evidente que eran usadas para el desvío hacia otros países del dinero sustraído a través del fraude bancario que allí ocurrió”.
