SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Varias instituciones del Estado crearon hoy la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, que operará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La iniciativa, bajo la coordinación de la Superintendencia de Bancos, La Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional tendrá como función principal perseguir y procesar a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de intermediación financiera ilegal, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.
Esta Unidad de Investigación de Delitos Financieros tendrá como función investigar y procesar penalmente a todas las personas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaria.
Tendrá alcance nacional, y será coordinada por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
TRA Noticias – Canal 45
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