SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- Con el objetivo de sustituir y derogar la Ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y el financiamiento del terrorismo, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, escuchó a representantes del Gobierno, sectores financiero, Ministerio Público y al Consejo Nacional Dirección Nacional de Drogas.
Dicha pieza legislativa tiene por objeto establecer los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables. Además, busca establecer las técnicas especiales de investigación, mecanismos de cooperación y asistencia judicial internacional, y medidas cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Entre los sectores representados en la reunión de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, estuvieron el Banco Central, la Procuraduría General de la República, Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos Comerciales, Dirección Nacional de Control de Drogas, el Consejo Nacional de Drogas; así como el Viceministerio de Políticas de Desarrollo de la Presidencia de la República.
La iniciativa legislativa tiene la finalidad de establecer el régimen de prevención y detección de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, determinando los sujetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.
La reunión estuvo encabezada por el senador Adriano Sánchez Roa; presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara Alta y participaron los representantes de la provincia San José de Ocoa; Pedro Alegría, Tommy Galán, provincia San Cristóbal; Arístides Victoria Yeb, provincia María Trinidad Sánchez; Manuel Antonio Paula, provincia Bahoruco; Félix María Vásquez, provincia Sánchez Ramírez y Charles Mariotti, provincia Monte Plata
TRA Noticias – Canal 45
