Santo Domingo, República Dominicana.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo calificó la nueva ley antilavado como ¨un gran avance en la lucha contra el crimen y la impunidad¨, a su juicio, con este nueva ley se aumentan las infracciones precedentes, incluyendo ahora delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la falsificación y adulteración de medicamentos o los delitos fiscales y medioambientales.
Así mimo, manifestó que uno de los avances importantes de la ley es la eliminación de las acciones al portador y que ¨se da plazo para empresas inactivas a regularizar su estatus, evitando así que se utilicen para actividades de lavado de activos, ocultando el beneficiario final de esas acciones o cuotas sociales¨.
El funcionario aclaró también, que las bancas de apuestas y juegos de lotería no se han excluido del ámbito de aplicación de la ley, pues toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.
“Lo que ocurrió en el Senado fue que no se incluyeron como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar de GAFI establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a 3,000 dólares. Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”, aclaró.
“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, añadió.
Montalvo aseguró que las modificaciones propuestas a la ley se han realizado siguiendo los estándares y recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional y en el marco de la evaluación que se realizará al país este año, tanto por Foro Global como por GAFILAT. Además, se suma a los esfuerzos del gobierno por reforzar la transparencia y la lucha contra la impunidad, tal como demanda el pueblo dominicano.
