SANTO DOMINGO. República Dominicana. Con la presencia del ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortíz, inició la tercera jornada de formación sobre la recién promulgada Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigida al sector de casinos y juegos de Azar.
En esta ocasión participaron funcionarios de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, así como representantes de asociaciones de bancas de loterías y deportivas, al igual que miembros de los casinos que operan en el país.
Al pronunciar las palabras centrales, el director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas, destacó que con esta capacitación, el Ministerio de Hacienda procura dotar a los actores de la industria del juego de los conocimientos necesarios para contrarrestar el financiamiento del lavado de activos y el terrorismo.
Agradeció la presencia de los miembros de las bancas de loterías y deportivas, tras considerar que demuestran su compromiso con el cumplimiento de las leyes, en beneficio de que el país tenga una industria del juego transparente y sana, sustentada en actores legales.
La capacitación a los sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es impartida por Claudia Álvarez Troncoso, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos, y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas.
Los ministerios de Hacienda, de la Presidencia, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal son las entidades involucradas en el programa de formación.
En el primer entrenamiento participaron representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, mientras que el segundo estuvo dirigido a las compañías de seguros y reaseguradoras.
