Santo Domingo, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (ADOCAMBIO) pasacito este miércoles a más de cuarenta y cinco Agentes de Cambio y Remesadoras sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El presidente de ADOCAMBIO, Carlos A. Plá resaltó la importancia del fortalecimiento de los programas anti lavado en el sector cambiario.
El dirigente empresarial sugirió a los agentes de cambio y remesadores que mantengan la unión dentro del sector y favoreció que se fortalezca la formalidad cambiaria.
Asimismo, el señor Plá resaltó el hecho de que el sector cambiario cuenta con una ventaja comercial, la cual no posee ninguna otra entidad del sistema, y es el hecho de que las ventas al público no estaban limitadas a un monto, como actualmente ocurre en el sector bancario.
El evento contó con la participación de expertos en la materia, así como agentes de cambio miembros y no miembros formales y con licencia para operar.
Durante el curso se abordaron temas relevantes sobre el programa de cumplimiento y prevención en administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Agentes Cambiarios y Remesadoras, los cuales consideran como los cambios más relevantes en la Ley-155-17.
