7 de los 2 directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera)fueron arrestados durante la operación Búho en relación con el presunto fraude de alrededor de 2.500 millones de RDR y formaron la Asociación de Fechorías en 2018 (1 de los cuales ha estado trabajando en la creación de una red criminal desde 2015). Según la acusación del Ministerio de Asuntos Públicos.
Según las autoridades fiscales, los acusados, presuntamente ilegales, son jorge Elimioméndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, quienes se conocieron en esa institución financiera a través de amigos mutuos, fueron atraídos al sistema financiero por manipulación de documentos públicos y privados, usurpación de identidad, manipulación fraudulenta contra la administración, abuso de confianza de los ahorradores hasta 2023-10 y lavado de dinero.
“Es 2018 Gabriel Santana Borsirea y su empresa Comercial Gabriel Santana S. R. L. y Gabriel Santana automatic import S.R.L.In se han aprobado más de 50 millones de pesos con préstamos de la Cooperativa Herrera.
Esto tiene suficientes garantías que harán que dicho préstamo sea rentable. En cuanto a las empresas mencionadas, se constituyeron en 2018 y 2016, respectivamente, con poca o ninguna historia del mismo comercio, además de la ausencia de actividades relacionadas con el sector cooperativo.
Para poder beneficiarse del préstamo ” detalles del archivo.”
Entonces la cooperativa, dirigida por Méndez Pérez, ” otorgó la condición de gerente general a la máxima autoridad dentro de la entidad y llevó a cabo la reorganización de su organización administrativa. A partir de esta transformación, la cooperativa ha experimentado un crecimiento alarmante de sus activos, un incremento que puede verse como una anomalía en relación a su historia anterior.
El Ministerio Público dijo en la acusación que de acuerdo con los estados financieros presentados por el imputado Méndez en el Parlamento habitual auditado por Julio César Minaya Mejía en 2019, los activos registraron un aumento significativo del 91,6%. El aumento se destacó aún más en 2020, alcanzando un impresionante 110,2%, según las autoridades. Esta tendencia continuó después, con un aumento en 2021 del 35,6% y en 2022 del 32,9%.
“Estas tasas de crecimiento son impresionantes debido a su tamaño y sugieren cambios significativos en la dinámica financiera de Co-op Herrera en comparación con años anteriores . La realidad sobre estos resultados de gestión inusuales es que fueron cambios en el sistema con datos falsos que hicieron que pareciera una supuesta inversión en aportes y certificados a plazo fijo que no contaban con respaldo”, agrega la entidad acusada.
“Con estas operaciones, ocultaron estafas financieras, les dieron una apariencia sólida y, de esta manera, continuaron recaudando capital, aumentando la cartera de socios de Coop Herrera. A pesar de este aparente crecimiento en las finanzas de Coop Herrera, la falsa burbuja financiera no es sostenible y, a principios de 2023, las cooperativas se verán obligadas a realizar retiros de bajo valor.
De la misma manera, se negaron a pagar los beneficios de las personas que tenían certificados financieros; y tardaron varios meses en aprobar el préstamo; lo anterior son signos evidentes de quiebra económica, producto del fraude y el robo de fondos.”
Los otros fueron Kenya del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacel Eliazar Mejía Pereira y Julio César Minaya, a quienes la Fiscalía pidió prisión preventiva.’.
