Nueva York, 2 oct (EFE). -El juicio por cargos federales de fraude y blanqueo de dinero contra Sam Bankman-Fried (conocido como SBF) comenzará este martes y sentará en el banquillo de los acusados al joven empresario que recibió el título de zar de las criptodivisas y fundó la desaparecida casa de cambio digital FTX.
Bankman-Fried, que se ha declarado inocente de los seis cargos de los que se le acusa para ser juzgado en un tribunal de Manhattan, saldrá de la cárcel donde ha permanecido más de siete semanas tras pasar varios meses en libertad condicional a cambio de una fianza sin precedentes de un millón de dólares.
La selección del jurado tendrá lugar mañana y se espera que el juicio propiamente dicho dure unas seis semanas.
SBF se enfrenta a cargos federales de fraude electrónico, fraude de valores y blanqueo de dinero, presuntamente cometidos contra clientes de su bolsa de divisas digitales, FTX, y contra prestamistas de su fondo de cobertura de criptodivisas, Alameda Research.
De ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.
El ex fiscal federal Renato Mariotti declaró al New York Times que “no parece haber camino hacia la victoria para Bankman-Fried”.
Los fiscales han reunido “millones de páginas de pruebas digitales”, incluidos registros, documentos financieros y correos electrónicos, y presentarán unas 1.300 pruebas en el juicio.
Además, tres de los asesores más cercanos de SBF se han declarado culpables y han accedido a testificar contra él.
Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda y ex novia de Bankman-Fried, se declaró culpable de siete cargos penales y aceptó cooperar con la acusación. Ella, junto con dos cofundadores de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, admitieron haber conspirado con los fundadores para estafar a clientes.
Un cuarto ejecutivo, Ryan Salameh, también se declaró culpable, pero no aceptó cooperar.
En agosto, después de que Bankman-Fried filtrara a la prensa los mensajes privados de Ellison, el juez Lewis Kaplan le retiró el derecho a permanecer en su domicilio familiar de Palo Alto (California) y lo envió al Centro de Detención Metropolitano.
Según el Wall Street Journal, Ellison, de 28 años, será en el juicio el primer acusado que hable públicamente sobre FTX desde la quiebra de la plataforma, y el testimonio de la joven podría ser especialmente “personal y gráfico”.
Los fiscales afirman que estuvo implicada en actividades delictivas que van desde el soborno en China hasta la estafa de miles de millones de dólares a clientes de FTX, además de actuar siguiendo instrucciones de Bankman Fried.
Aún no se sabe si Bankman Fried testificará en este juicio.
Bankman Fried, de 31 años, es el fundador y consejero delegado de FTX, con sede en Bahamas, actualmente en quiebra, que fue una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo.
FTX permitía a los clientes cambiar divisas digitales por otras digitales y tradicionales, y también negociaba con criptomonedas conocidas como FTT.
El año pasado, Changpeng Zhao, Consejero Delegado de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, vendió sus acciones de FTX a Bankman-Fried, expresando su preocupación por la estabilidad financiera de FTX.
El anuncio de Zhao llevó a otros inversores a salir precipitadamente de FTX, dejando a la empresa con unas pérdidas de 8.000 millones de dólares y forzando a FTX a declararse en quiebra el 11 de noviembre.
La quiebra de FTX desencadenó una investigación del Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) sobre si la empresa había hecho un uso indebido de los fondos de sus clientes. En diciembre, Bankman-Fried fue detenido en las Bahamas por mentir y estafar a inversores, y posteriormente extraditado a EE.UU. efe’.
