La ‘estafa’ de Coop-Herrera es un estudio de caso, dice el líder de la cooperativa
Yanio Concepción, el líder de la cooperativa, dijo el lunes que el presunto fraude de alrededor de 2,500 billones de RDRD, llevado a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera), es un caso sin precedentes para las cooperativas en el país, por lo que se necesita investigación.
“Creo que este es un caso para enviar a Harvard, no solo como un estudio para la cooperación en la República Dominicana.Porque el complot, el fraude, las partes involucradas y cómo se hizo esto no tiene precedentes en la cooperación”, dijo Concepción en una entrevista con el programa “El Día” transmitido por Telesistema 11.
“Las cooperativas son personas que ahorran poco a poco, por lo que es un proceso muy lento para que digas: Tengo dinero. Cuando un emprendedor llega a una cooperativa, la diligencia debida que se debe hacer de inmediato es hacer sonar la alarma, nada por ser emprendedor”, agregó.
Yanio Concepción dijo en un expediente de acusación realizado por la Fiscalía contra 7 acusados arrestados durante la operación Búho que lo que lo hizo más escandaloso fueron las supuestas transacciones en dólares que hizo con Coop-Herrera, ya que la cooperativa no tenía la autoridad para hacerlo.
“Allí (en los documentos acusatorios) se pueden ver promesas en dólares, pero las cooperativas no pueden manejar dólares en dólares o centavos en promesas porque no están aprobadas”, dijo.
Además, le sorprende que el certificado financiero, que debe estar firmado por 2 o 3 personas, generalmente lo firma el gerente, el presidente o el tesorero.
Los ejecutivos de Coop-Herrera involucrados en la Operación Búho son Jorge Elizoméndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenya Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejíapereyra y Julio César Minaya.
Los delitos incluyen los delitos de asociación de fechorías, manipulación de documentos públicos y privados y robo de información personal de las personas. Este grupo se dedicaba a la manipulación fraudulenta ante la administración, la violación de la confianza de los ahorradores y el lavado de dinero.
Durante la operación, que comenzó el miércoles, la Fiscalía ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades de lujo de acuerdo con órdenes judiciales aprobadas por el tribunal.
La solicitud de medidas obligatorias indica que el acusado simula un préstamo que ha emitido un certificado financiero inorgánico, entre otros signos de un delito, destinado a desviar dinero de todos los pares y ahorradores.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo de investigación conjunto realizado durante varios meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
La operación movilizó a más de 20 fiscales, unos 100 policías y 12 agentes de equipos especiales.
La Fiscalía indicó que está a la espera de que se fije la fecha para el conocimiento de las medidas coercitivas.
Cuerpo Rojo Herrera”.
