Murcia, 10/5. (Europa Press) –
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación “Matunda”, puesta en marcha en el municipio murciano de Cieza, por una comisión de estafa a comerciantes valorada en 38.000 euros, utilizando un método conocido como “BEC” (Business mail compromise), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Tras la operación, que sigue abierta al público y se enmarca en el “Plan de Prevención y Respuesta ante la Ciberdelincuencia”, el equipo de @de la Benemérita investigó a los presuntos autores de delitos de estafa.
La demanda comenzó el verano pasado, cuando el equipo de @de Cieza presentó una demanda interpuesta por representantes de una empresa municipal que decían haber sido víctimas de un fraude de considerables dimensiones económicas.
En la denuncia, la víctima relató que realizó una transferencia bancaria de hasta 38.000 euros a su cuenta bancaria, creyendo que el propietario era uno de sus proveedores, pero posteriormente se enteró de que el dinero no había llegado a su destino.
Tras confirmar tales extremos, el guardia de seguridad ciudadana del @ team actuó rápidamente para evitar perder el rastro del dinero transferido, identificando al individuo de nacionalidad nigeriana y mostrando una cuenta bancaria con el importe de la factura introducida.
Coordinando la investigación a nivel nacional, la Guardia Civil del Equipo Arrova en Murcia y Barcelona localiza a un sospechoso, un joven, de 28 años y nacionalidad argelina, que fue investigado como presunto autor de delito de estafa.
La operación “Matunda” puede tener cierta vinculación delictiva con la primera, pudiendo identificar a otras personas que pasan a formar parte de una organización criminal dedicada a la comisión de este tipo de fraudes.
El método, llamado “Bec”, es un tipo de fraude que intercepta las comunicaciones entre empresas, modifica los correos electrónicos corporativos haciéndose pasar por uno de ellos, obtiene transferencias bancarias a una cuenta insertada por un estafador y hace creer a la víctima que hizo un pago a una empresa que tiene una factura impaga.1
El investigado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza (Murcia).
Para evitar este tipo de fraudes, @Teams de la Guardia Civil recomienda a las empresas que verifiquen sus números de cuenta por medio de contacto que no sea teléfono o correo electrónico y actualicen sus sistemas de ciberseguridad antes de realizar transferencias bancarias.’.
