Según la Fiscalía, los imputados en la Operación Búho están involucrados en un fraude de más de 2.500 millones de pesos.
La Fiscalía incautó vehículos, certificados financieros, estados de cuenta, terrenos, etc. de 7 directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera), acusados de fraude de RD 2,500 millones, causando daños a socios de la entidad.
Los allanamientos, realizados por representantes de la Fiscalía, se realizaron a través de la Operación Búho en Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Alcaldía Paloma, San Pedro Demacolis y La Alta Gracia, según los documentos establecidos en la solicitud de medidas de ejecución contra los involucrados.
En el allanamiento a su residencia en Altos de Arroyo Hondo, al expresidente de Coop・Herrera, Jorge Elimioméndez Pérez, se ocupó la placa del automóvil marca Toyota Jeep modelo 20164runner4x2.
El informe sobre “Ayuda Mutua Cooperativa-Onapi” también señala que “a través de la creación del Fondo de Ayuda Mutua, 19 socios se han beneficiado.”Esto se afirma en el informe de investigación de 10/4.
Disco duro externo, 5 disquetes negros, 4 CD limón, y él y los investigados Ana Cecilia Tejada Santos de Alvarez, Kenya del Carmen Liriano Perez, Julio Cesar Minaya Mejia, Jacel Eliazar Mejia Pereira Entre otros objetos relacionados con otro color blanco.
Gabriel Santana Borsilea, uno de los socios de Méndez Pérez, fue ocupado por la propiedad de su finca en la carretera Consuelo-Hato Mayor, un terreno emitido por el Consejo Estatal del Azúcar y firmado por Carlos Gómez Martínez.GSB Baseball Academy S. R. L. El certificado laboral emitido por Luz Yanira Barbosa Padilla a la empresa avala a Héctor Leonardo Eduardo.
Asimismo, 2 militares fueron capturados en el lugar donde se ubica su residencia en el departamento de Enriquillo de la ciudad de Consuelo, en la carretera de San Pedro Demacolis a Hatmayor. Uno es el CP99 compact en la acera, el otro es el scorpion y el otro está numerado caliber50.
Comercial Gabriel Santana S. R. L., Gabriel Santana Auto Import S. R. L. Al propietario del programa de radio La Máxima se le incautó la dirección del distrito catastral de La Romana, una copia del cheque a la orden de Ramón Urelio, el valor de RD1 1,500,000, y una caja fuerte gris con 4 baterías doble A.
Varios objetos fueron incautados a los aficionados de Simona Borsilea en el edificio de Santo Domingo Este vinculado a Santana Borsilea.
La cantidad máxima de activos se coloca a nombre de ella y En Manuel Pozo Borsirea.
Cuando Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez se encontraba en su residencia en el distrito nacional de Altos de Arroyo Hondo, se incautaron 18 billetes de Coop-Herrera, incluido un total de 139,000 RDS.
Durante el allanamiento del acusado Julio Cesar Minaya Mejía en Santo Domingo Oeste, se incautó un certificado de depósito a plazo fijo por la cantidad de RD1 100,000 a nombre de Ashley Minaya Cepeda.
Si la acusada Kenia del Carmen Liriano Pérez tiene su domicilio en Santo Domingo Oeste, se incautaron de un teléfono Samsung Galaxy, un modelo S6Edge, el reglamento del Comité de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrea), una copia del pasaporte portugués a nombre de Antonio Gil Miguel Forte, y una copia de los documentos a Andrés Matos en beneficio del señor Gabriel Santana Borxilea. Se incautó una carpeta negra titulada “Protección de Cursos Internacionales”, un certificado sin fecha del Consejo Nacional del Azúcar firmado por el Ministerio de Salud y Servicios Humanos del Ministerio de Salud y Servicios Humanos del Ministerio de Salud y Servicios Humanos del Ministerio de Salud y Servicios Humanos del Ministerio de Salud del Ministerio de Salud del Ministerio de Salud del Ministerio de Salud del Ministerio de”Personalidad”, entre otros.
Del mismo modo, Jacer Elizaermejíapereyra tenía una llave de vehículo Mercedes・Benz, una factura de Altice llamada Jacer Elizaermejíapereyra, entre otros objetos fotografiados en Palmerad de Herrera.
La audiencia de conocimiento de las medidas de ejecución en contra de los siete directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera)se fijó para el lunes siguiente, de 10 a 16 del mediodía a las 12: 00.
Los acusados son Jorge Elizio Mendes, Gabriel Santana Borsilea, Kenya del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacel Eliazar Mejía Pereira y Julio Cesar Minaya.’.
