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Aquí hay 14 características mencionadas por el MP en el archivo de solicitud de medida obligatoria.
1-Se creó una estructura criminal que correspondía exclusivamente al Presidente del sindicato, luego se convirtió en el gerente general, se colocó en la Junta Directiva, administración de crédito, Administración general, auditoría, y se colocó en varias áreas administrativas, familiares y personas de extrema confianza pudo administrar los fondos de los miembros como si fuera su propio patrimonio.
2-Utilizando documentos falsos como garantía, se convirtieron en beneficiarios de un préstamo multimillonario que no fue pagado, pero el dinero fue robado de los fondos de los ahorradores.
3-La reestructuración de préstamos se simuló de forma mensual y anual para que el balance general aparezca como positivo en los estados financieros de la cooperativa, pero en realidad, las cuotas de estos préstamos nunca se pagaron.
4-Crearon un crédito falso, lo ingresaron en la cuenta de un socio que participa en una estructura criminal y simularon el uso de estos para abrir un certificado financiero en cuotas(sin apoyo financiero).Esto generaba intereses si se retiraba en efectivo o se utilizaba para pagar los salarios de las empresas que participaban en la red.
5-Artículos de lujo (villas, vehículos de alta gama, yates, etc.) han sido acquired.As un método de pago, que genera intereses mensuales retirados por el vendedor, carece de garantía o utiliza un certificado financiero sin respaldo colateral y cobra muchos de estos cancelación total de la misma, sin embargo, el dinero pagado salió de los ahorros del socio.
6-Los activos adquiridos en el dinero del socio se colocaron a nombre de empresas y terceros cercanos a los miembros de la estructura criminal.
7-Todos los años, el último día del mes 12, se retiraban millones de dólares en cheques a los miembros de la red criminal y se les daba entrada a los estados financieros de la cooperativa, pero el primer día del mes 1 se devolvían por falta de fondos. Esta operación nos permitió reflejar liquidez ficticia a final de año, pero su valor volvió a mostrarse con valores negativos.
8 – El certificado de depósito a plazo se manipula para reflejar liquidez ficticia, lo que constituye una falsificación de valores o valores.
9 – Los estados financieros de la cooperativa se han modificado para reflejar una liquidez clara y, por lo tanto, continúan atrayendo socios e inversiones, y la actividad delictiva continúa.
10. Desde principios de 2020, ha sido disuelto por la Junta Directiva, el Comité de Crédito, después de rechazar la aprobación de un préstamo de un socio miembro de la red porque las garantías presentadas no eran apropiadas, pero las actas se prepararon con las firmas escaneadas de los miembros de este.
11. Para lavar los fondos y activos adquiridos, la red criminal diversificó una variedad de actividades económicas, incluidos programas de radio, adquisición de agencias de viajes y negociación de adquisición de acciones en múltiples bancos.
12. Cambiaron el sistema tomando datos falsos, y parecía que las cuentas de ahorro de ciertos miembros recibían cantidades por caja, pero no estaban en la cuenta cooperativa o en la bóveda cooperativa.
13. El préstamo millonario simulado se otorgaba a personas sin un perfil financiero adecuado, que abrían un certificado financiero con este y simulaban el pago de otros préstamos de miembros de la red.
14. El certificado financiero falso se creó a nombre de los propios miembros de la red, tomó un préstamo a la cooperativa y lo pagó con los intereses generados por el certificado sin respaldo.’.
