Puerto Plata (RD) – La Fiscalía dedicada a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste realizaron este miércoles varios allanamientos contra redes criminales especializadas en contrabando y lavado de activos en el Estado.
Con la asistencia técnica de la Dirección General de Aduanas (DGA) y del Homeland Security Investigations Service (HIS) del Gobierno de los Estados Unidos, los allanamientos se llevaron a cabo en los locales de Cielo Cargo Express SRL y Embarque San José SRL y en otras propiedades asociadas a los domicilios de los miembros, en particular Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita.
Estas propiedades y sujetos están siendo investigados en relación con la incautación de un total de 241 000 dólares en tanques de alimentos y ropa enviados desde Nueva York entre el 19 y el 27 de septiembre de este año en el Puerto de Haina.
El 10 de octubre de 2023, la jueza Cecilia Toribio Melo, de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Constante, Distrito Judicial Oeste de Santo Domingo, ordenó a Sócrates Bienvenido Vásquez Salita que informe al tribunal que, en virtud del artículo 338 de la Ley 168-21 (Código Aduanero de la República Dominicana), Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Se recuerda que le fue impuesta prisión preventiva por la investigación de violaciones a las disposiciones de los artículos 2, 3, 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre
Equipos electrónicos, dinero en efectivo, documentos de empresas, documentos aduaneros y camiones de transporte de carga fueron incautados por las autoridades fiscales.
Un equipo de fiscales integrado por Claudio Cordero y Luis Alberto García, de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Lenin Hernández, Johnny Germán y Ramón de la Rosa, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, realizaban la operación en Puerto Plata.
La jueza Ramona Nova Cabrera, directora interina de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, dijo que profundiza la investigación sobre la red, que utiliza modus operandi modernos y coloca grandes sumas de dinero en el territorio nacional bajo la apariencia de operaciones normales de embarcaciones.
También afirmó que se están poniendo en marcha los mecanismos y técnicas de investigación necesarios para desmantelar toda la red.
