NUEVA YORK, 21 de mayo (Reuters) – El CEO de Binance, Zhao Changpeng, renunciará como parte de un acuerdo de $ 4 mil millones que resuelve una investigación de varios años sobre violaciones financieras fraudulentas en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. como una admisión de violaciones de la ley de EE.UU., dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.
También dimitirá y se declarará culpable de incumplir los requisitos penales estadounidenses contra el blanqueo de dinero en un tribunal federal de Seattle el martes, informó The Wall Street Journal el martes. Reuters no pudo confirmar inmediatamente el informe.
Las fuentes dijeron que el acuerdo resuelve las acusaciones de que la empresa violó las leyes sobre financiación ilícita y blanqueo de capitales e implica al Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento del Tesoro.
Según una de las fuentes, la empresa pagará 3.400 millones de dólares a la Oficina de la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y 968 millones de dólares a la División de Sanciones del Departamento del Tesoro.
Samuel Lim, ex jefe de cumplimiento de Binance, también será acusado como parte del acuerdo, dijo otra fuente, añadiendo que Binance también tendrá que rectificar sus fallos.
Los abogados de Zhao y Binance, así como un portavoz de Binance, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios, mientras que la CFTC y el Departamento del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Reuters informó el año pasado que Binance ha estado bajo el escrutinio del DOJ desde al menos 2018 y es solo uno de una serie de problemas legales que enfrenta la compañía en los Estados Unidos.
En diciembre de 2020, los fiscales federales del departamento pidieron a la compañía que proporcionara registros internos sobre sus medidas contra el lavado de dinero, junto con las comunicaciones que involucran a Zhao, quien fundó la compañía en 2017.
En marzo, la CFTC presentó una demanda civil contra Binance por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero para detectar y prevenir fondos terroristas.
Internamente, funcionarios y empleados de Binance reconocieron que la plataforma facilitaba actividades potencialmente ilegales, alegó la CFTC.
En febrero de 2019, Lim, ex jefe de cumplimiento de Binance, recibió información sobre transacciones de la organización militante palestina Hamás en Binance, señala la CFTC.
Zhao, un multimillonario que nació en China y emigró a Canadá a los 12 años, dijo que la denuncia de la CFTC parece contener un relato incompleto de los hechos y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los supuestos problemas.
