El caso también se dice complicado por muchos detalles y presuntos actos del ‘acusado’. La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida coercitiva, a Juan Diego Toribio Mejía, principal imputado de una red que presuntamente defraudó a más de 2 millones de personas. DÓLAR ESTADOUNIDENSE.
hasta 94 personas. Toribio Mejía, según la Fiscalía, encabezó la red que presuntamente defraudó a las víctimas, obligándoles a entregar la cantidad de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil dólares novecientos treinta y tres (2.493.933,00 USD) y siete millones doscientos cincuenta mil pesos dominicanos con quinientos (7,250,500.00 RD$). Los fiscales de instrucción Elizabeth Tucent Hiraldo y Carlos Vidal Montilla, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Procesos Judiciales de la Fiscalía, aportaron más de 240 pruebas que sustentan que la decisión de la jueza Fátima Veloz es correcta.
grupo especial. El juez dispuso la prisión preventiva, como medida de coacción, del imputado y ordenó su ejecución en el Centro de Rehabilitación y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. También se afirmó que el caso es complejo por los múltiples hechos y hechos atribuidos a los imputados, así como por la existencia de múltiples víctimas.
El imputado Juan Diego Toribio Mejía presuntamente cometió fraude con los coacusados Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa, José Horacio Vicioso Ureña y Yoirna Guzmán Contreras (estos últimos fugitivos). La actividad delictiva se realizó entre julio de 2021 y diciembre de 2022, a través de la sociedad mercantil HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L. y Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicaine, (Digicoop), INC, de la cual Toribio Mejía forma parte del consejo de supervisión, desde la reunión constitutiva del 18 de diciembre de 2021, mientras que en la sociedad mercantil Kindom Investment, Ocupa el cargo de socio director desde el año 2021, fecha en la que comenzó a operar la referida sociedad mercantil.
El objeto social de ambas entidades es prestar servicios de consultoría financiera, bolsa de valores, crédito y marketing digital, operando en el Distrito Nacional. Un ejemplo de solicitud de medidas coercitivas indica que miembros de dicha red amenazaron a las víctimas con formar parte de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominica, (Digicoop), INC., creada a partir de ellos. quienes de otra manera no podrían continuar invirtiendo en la empresa HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.
