Todo indica que la empresa Wirecard se convertirá en la próxima Paypal o al menos en la versión alemana de la multinacional americana famosa por su gestor de pagos. Cotiza en el DAX, el principal índice bursátil de Alemania, está valorada en casi 26.000 millones de dólares y parece tener un futuro prometedor. Pero todo estalló en 2020 después de que un trabajador revelara los trucos contables que utilizaba la empresa para inflar las ganancias.
Wirecard se convirtió de la noche a la mañana en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de la República Federal de Alemania. El precio de las acciones cayó un 99% y se convirtió en la primera empresa del DAX en declararse insolvente. Lo que comenzó como una plataforma de procesamiento de pagos para sitios web de pornografía y juegos de apuestas quebró y debió a sus acreedores más de 4 mil millones de dólares.
Puede leer: Fiscal de Arizona no extraditará a sospechoso de asesinato en Nueva York por temor a ser liberado El director general Markus Braun ha sido detenido y el director general austriaco Jan Marsalek ha desaparecido. La Interpol todavía lo está buscando. Lo que Pav Gill y su madre Sokhbir aportaron fue evidencia de que los aproximadamente 2.000 millones de dólares que la empresa afirmaba tener en dos cuentas en Filipinas no existían.
La ingeniería financiera llevada a cabo por sus directivos les permitió aumentar falsamente los ingresos para que pareciera más rentable de lo que realmente era. Después de muchos años trabajando para los principales despachos de abogados del mundo, en 2018 contactaron con Pav para una entrevista. Aquí es donde comenzaremos esta historia.
Oportunidad de trabajar como director jurídico para Asia Pacífico en Wirecard, una empresa de tecnología en crecimiento. Le dijo al programa Outlook de la BBC que, aunque tendrá su sede en la oficina de Singapur, tendrá mucha autonomía y reportará directamente al equipo legal en Munich. Tienen oficinas en Sudamérica, Norteamérica, toda la Unión Europea, Asia además de Australia y Nueva Zelanda.
Mi madre era madre soltera, así que yo era su única hija cuando ella tenía 21 o 22 años. En ese momento fue bastante difícil. Y a menudo me sentaba con ella cuando iba a su clase de derecho.
Entonces creo que eso plantó la semilla en mi cabeza desde muy joven, sobre todo este tema de la ley”, dijo. Es muy fuerte, muy independiente, muy decidida y sensible. Para ella, ser madre soltera es muy difícil porque tiene que enfrentar discriminación, además de tener que trabajar y criar a sus hijos.
También hago otros trabajos a tiempo parcial, como enseñar, sólo para ganar un ingreso extra. Pero Pav es un buen chico. Realmente no me causa mucho problema.
Con base en Singapur, no pasó mucho tiempo antes de que un joven empleado de Wirecard hiciera acusaciones bastante serias contra él. Le dijo que había asistido a una presentación de Edo Kurniawan, la tercera persona más poderosa en el departamento de finanzas de operaciones globales de Wirecard, en la que le explicó cómo cometer un fraude financiero grave. Edo solía contratar empleados sin experiencia de países vecinos y traerlos a Singapur.
Pav dijo que inmediatamente después de unirse a la empresa, rápidamente los ascendió y les pagó salarios más altos. Se trata de una forma utilizada para abusar de muchos de estos empleados, pidiéndoles que realicen transacciones o trabajos que ciertamente no son del todo legales, al menos no éticos. Una de estas empleadas acudió a mí porque temía por su vida y sabía que lo que le pedían que hiciera era claramente ilegal.
Puede parecer extremo, pero Pav dijo que Edo pasó mucho tiempo alardeando de sus vínculos con narcotraficantes y miembros de la mafia. A este empleado se le pidió que falsificara números y transfiriera fondos a terceros desconocidos que no deberían tener este tipo de relación comercial con Wirecard. Y esto es para inflar las cuentas y presentar a estas empresas de terceros como clientes legítimos de la empresa.
