EE. UU. demanda al cripto gigante Binance por violar sus reglas del mercado de valores El multimillonario Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance y exrey del sector, fue condenado este martes a cuatro meses de prisión en Estados Unidos por blanqueo de dinero.
Los fiscales habían pedido tres años de prisión para Zhao, quien el año pasado se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en un tribunal estadounidense. Zhao, canadiense de 47 años, renunció a finales de 2023 a su puesto como director del intercambio de criptomonedas que fundó, como parte de un acuerdo firmado con las autoridades estadounidenses. Según una investigación realizada por dos agencias del Departamento del Tesoro, Binance no tomó las medidas necesarias para impedir determinadas transacciones realizadas en beneficio de grupos como el Estado Islámico (EI), Al-Qaeda o Hamás.
Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares para cerrar el caso contra la empresa. Según documentos judiciales, los fiscales buscan pedir al juez que condene a Zhao a tres años de prisión por un delito que normalmente termina en libertad condicional, además de tener que pagar una multa de 50 millones de dólares acordada con el gobierno. cuando se declaró culpable.
Pero la decisión resultó en una sentencia de prisión significativamente más corta para el empresario. Él cree que violar la ley estadounidense es la mejor manera de atraer usuarios, hacer crecer su negocio y ganar dinero. Esta fue una decisión comercial, tal como lo exige el Departamento de Justicia.
Antes de dictar sentencia, los abogados de Zhao creían que una sentencia suspendida sería justa, apropiada y coherente con la jurisprudencia. Pidieron considerar que su cliente había admitido la verdad y que anteriormente había realizado actividades caritativas. “Cometí un error, acepto las consecuencias”, dijo en noviembre Zhao, que ahora vive en los Emiratos Árabes Unidos.
Binance se fundó en 2017 y rápidamente se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas, lo que convirtió a Zhao en multimillonario. Esta volátil industria explotó en 2021 y alcanzó una valoración de 3 billones de dólares en 2022. Una serie de escándalos, como el colapso del principal competidor de Binance, FTX, en noviembre de 2022, y los cargos penales contra varios líderes del sector, han provocado que los inversores se retiren del mercado de las criptomonedas.
Sin embargo, en los últimos meses se ha disparado nuevamente, gracias en parte a que los reguladores estadounidenses aprobaron en enero la comercialización de instrumentos de inversión en acciones vinculados a los precios de bitcoin.
