NUEVA YORK.- El subdirector del FBI de Nueva York, James Smith, dijo este martes que Rafael Álvarez, director general, propietario y director de ATAX, está acusado de orquestar una de las mayores tramas de fraude fiscal de la historia del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en sus 162 años de historia. Presentó declaraciones de impuestos federales falsas que causaron que el IRS perdiera más de $100 millones en ingresos mientras generaba $15 millones para su negocio. Según la acusación, de 2010 a 2020, la oficina de ATAX en el Bronx preparó aproximadamente 90.000 declaraciones de impuestos.
Prensa anglosajona y española y Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York = https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/bronx-tax-preparer-charged-filing-tens-thousands- false – causa de declaraciones de impuestos más de 100#:~:text=U.S. Con el objetivo de quitar la carga fiscal a sus clientes, el fiscal federal, Damián Williams, anunció que el dominicano Álvarez está acusado de perpetrar uno de los fraudes fiscales más grandes jamás cometidos, afirmó el abogado Damián Williams mostrado por el declarante. Alvarez supuestamente llegó a ser tan bueno falsificando las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como ‘El Mago’ por su habilidad para hacer desaparecer las obligaciones tributarias de sus clientes, dijo el fiscal Williams.
Las autoridades dijeron que ÁLVAREZ supervisó un plan de fraude generalizado en el que él y sus empleados presentaron información falsa al IRS, incluidas deducciones fiscales detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos. Los cargos allí contenidos son sólo acusaciones y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
