varios pasaportes, dispositivos electrónicos y un SUV marca Tahoe, dinero en denominaciones y diversas criptomonedas, entre ellas Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum. La Fiscalía General identificó a Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, ciudadanos rusos detenidos en Bayahibe, acusados de ser los líderes de una organización criminal internacional que defraudó más de 645 millones de euros, mediante inversiones erróneas en plantas de marihuana. uso de medicamentos.
Sergei Berezin fue detenido con fines de extradición gracias a una orden de aprehensión judicial y allanamientos realizados en la provincia de La Altagracia. La Fiscalía señaló que ante una solicitud de asistencia jurídica internacional por parte de las autoridades judiciales españolas, la Policía Nacional española apoyó la investigación que lleva a cabo ahora la Policía Nacional española, en colaboración con Europol, Eurojust y agentes de otros países. como Estados Unidos y el Reino Unido.
Esta acción tiene como objetivo desmantelar la red criminal responsable de un fraude internacional valorado en millones de dólares. Para dar respuesta a esta solicitud de apoyo, la Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Delincuencia y los Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, han conformado un equipo multidisciplinario, que incluye a miembros de la Guardia Nacional y. otros estados.
El comunicado señala que los organismos de investigación, después de haber desplegado amplias operaciones de inteligencia, encontraron al presunto líder de la organización, el ciudadano ruso Sergei Berezin, en una zona turística de Bayahibe, provincia de La Altagracia. Los investigadores destacaron que, con base en las pruebas recabadas, la Fiscalía solicitó y obtuvo autorización judicial para realizar allanamientos en tres apartamentos relacionados con ciudadanos rusos, así como una orden de arresto con fines de extradición emitida por la Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia de esta acción, el ciudadano ruso fue detenido en uno de los apartamentos situados en la citada zona turística.
lo que ocupan La información destaca que durante la búsqueda se incautaron 922.800,00 DOP, 33.310,00 USD, 880,00 €, 105 leu romanos, 300 dirhams y 26.100 rublos en efectivo, así como varios cargadores de munición. La pistola tiene una capacidad de 31 cartuchos de calibre 9 mm. .
Además, se confiscaron varios pasaportes que contenían información potencialmente falsa, dispositivos electrónicos y una camioneta Tahoe, junto con porciones de verduras que se cree que son marihuana. Del mismo modo, se incautaron varias criptomonedas, incluidas Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por aproximadamente 55.996,86 dólares. En el operativo participaron más de 50 miembros de la Guardia Nacional, entre unidades tácticas SWAT y Lince, Boinas Grises, miembros de la Dirección de Investigación Criminal (Dicrim), la unidad canina del servicio K-9 y expertos en desactivación de explosivos.
Este lunes 15 de abril se llevará a cabo una audiencia para conocer la solicitud de la Fiscalía de aplicar medidas coercitivas en contra del imputado.
