El fiscal solicitó la extradición a Colombia de Samil José Abad de la Rosa, quien es objeto de una orden de arresto internacional en relación con el caso de fraude de más de $ 2,4 millones o más de $ 7,2 millón. millones de pesos para unas cien víctimas. Abad de la Rosa fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Colombia, a donde llegó procedente de Canadá, en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por autoridades dominicanas por parte de Interpol.
Los imputados, junto con sus coimputados Juan Diego Toribio Mejía, Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda (prófugos), a través de la entidad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., defraudaron y defraudaron a sus víctimas, quienes Los animó a invertir en criptomonedas y otras actividades, con la promesa de pagos de intereses anuales de hasta el doscientos cuatro por ciento (204%). En su modalidad de operación, las víctimas firmaron contratos de entrega de valores, contratos de asociación y de inversión en nombre de la sociedad comercializadora, en los que registraron la recepción de valores entregados por personas físicas durante el período de 2021 a 2022. LEE: Para estafar se hizo pasar por un familiar y dijo que enviaría cajas y tanques desde EE.UU.
Cabe señalar que cuando se redactaron estos contratos, asignaron una dirección diferente a la que figuraba en los documentos presentados ante la Cámara de Comercio. El acusado y sus socios utilizaron la plataforma de Digital Kingdom Group, en la que las víctimas, a través de un usuario proporcionado por la misma plataforma, en la que las inversiones de varias víctimas a través de criptomonedas verificadas, todo esto también hizo parte de la red utilizada. por el imputado y sus cómplices para defraudar a las víctimas, a través de medios digitales, mediante los cuales lograron defraudar a las personas relevantes por dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres dólares ($2,493,933.00 US) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$7,250,500.00).
En la declaración jurada rendida por la fiscal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía, Elizabeth Tucent Hiraldo, justificó la solicitud de extradición de Abad de la Rosa desde la República de Colombia a la República Dominicana, con el fin de procesarlo penalmente por habiendo sido acusado de estafa, concierto para delinquir, lavado de dinero, violando lo dispuesto en los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal dominicano y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 sobre dinero. .
Blanqueo de dinero, activos y financiación del terrorismo.
