. Se presentaron cargos contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa fantasma Inversiones Inmobileiaria Cutupú SRL. Los imputados, cuñados de Rosa Amalia Pilarte López (representante procesada penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por lavado de dinero del narcotráfico), se hicieron pasar por socios de la empresa Inversiones Inmobileria Cutupú SRL, empresa en la que ella posee veinte (20) propiedades, entre las que destaca la actual mansión donde residen Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación, presentada el miércoles ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, reveló que el imputado no pudo justificar el inmueble adquirido, valorado en ciento ochenta y tres millones trescientos ochenta y seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y de los cuales Inoa Valdez y Cepeda Suárez son conductora y ama de casa respectivamente. Asimismo, la información financiera muestra excesivos movimientos de efectivo de la sociedad fantasma Inversiones Inmobileiaria Cutupú, SRL, desde 2015 a 2019, la cual registró doscientos años de ingresos de efectivo diez millones setecientos doce mil seiscientos cuatro pesos con sesenta y quinientos RD. 250,712,602.65 USD, para un total de 434 millones 98,604 pesos dominicanos y 6500 RD$ 434,098,604.65.
La fiscalía determinó que la conducta del imputado violó lo dispuesto en el artículo 2, inciso 11, inciso 3, incisos 1, 2 y 3, artículo 6; 9, figuras 1 y 2, de la ley 155-17, así como la ley 83-02 que crea el Código Financiero y Monetario y la ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana. El equipo de fiscales, encabezado por la doctora Ramona Nova Cabrera, jefa en funciones de la Fiscalía especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y Aura Luz García Martínez, fiscal general de La Vega, confirmó la identidad de cada uno de los imputados, con la pruebas recabadas en la etapa de investigación, así como la relación entre cada una de ellas. Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Claudio Cordero Jiménez, determinó que la investigación se desarrolló conforme a los estándares, que la Fiscalía presentó pruebas convincentes, documentales, testimoniales, pericias, ilustraciones, documentos y audiovisuales, vinculan estrechamente la acusado.
.con los acontecimientos que han sucedido. El Viceministro brindó la información a través de un comunicado de prensa en el que indicó que todos los bienes identificados en la investigación han sido decomisados y se busca su decomiso para un posible juicio. La defensa de Rosa Amalia Pilarte incorporó cientos de pruebas que acreditan el origen legítimo del dinero El juicio a la congresista Rosa Amalia Pilarte fue pospuesto hasta el 22 de marzo
