La solicitud de medidas de apremio fue presentada por la Mesa de Cooperación Internacional y Extradición de la Sala del Ministro de Justicia, que preside el juez Andrés Chalas. La Segunda Sala Penal del Tribunal Supremo Judicial solicitó el jueves la prisión preventiva de cuatro personas buscadas por Estados Unidos, acusadas junto a otras 12 de un fraude masivo que involucró a abuelos para defraudar a estadounidenses mayores con millones de dólares. El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, tiene previstas para las 10 de la mañana de este jueves medidas coercitivas contra los detenidos en la sede central de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
). La solicitud de medidas de apremio fue realizada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía General de la República, que preside el juez Andrés Chalas. El gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, José Ismael Dilón Rodríguez, Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, así como Filly The Kid y Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Fili llamó Amigo.
, Nefy Vladimir Parra Arias. Fueron detenidos en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El grupo fue acusado de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Entre los imputados también se encuentran Keko, Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti. Asimismo, Carlos Javier Estévez, Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop. Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa que operaba desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otros cinco fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico en el mismo plan. Se trata de Endy José Torres Morán, de Brooklyn, Nueva York; Iván Alexander Inoa Suero, de Nueva York; Johnny Cepeda, de Nueva York; Ramón Hurtado, de Nueva York, y Yuleisy Roque, del Bronx, Nueva York. Los cinco acusados en la denuncia están acusados de actuar como mensajeros para cobrar dinero de víctimas de fraude en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
Según se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción de sus familias, defraudándolos por millones de dólares, dijo el Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey. Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una compleja red de centralitas en República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Los centros de llamadas han defraudado a cientos de estadounidenses y robado millones de dólares. Los miembros de la conspiración, conocidos como ujieres, atraparon a víctimas ancianas en Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros familiares de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían de Estados Unidos.
Por lo general, a las víctimas se les dice que su sobrino estuvo en un accidente automovilístico, fue arrestado por estar involucrado en un accidente y necesita ayuda. Mientras los acomodadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en serios problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como cerradores, supuestamente se hacían pasar por abogados defensores, policías o personal del tribunal y convencen a las víctimas de que proporcionen miles de dólares en efectivo para ayudar a sus víctimas. .
. relativo. Según los documentos de la acusación, los agricultores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, a menudo decían a las víctimas que entregaran dinero a los mensajeros que iban a las casas de las víctimas a recogerlo.
Otras veces, el vendedor le pide a la víctima que le envíe dinero por correo.
