Miami.- El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunciaron ayer la detención de más de 3.000 “mulas” la dinero‘ en el marco de una campaña anual para identificar, desmantelar y procesar redes criminales que transfieren dinero de víctimas de fraude a estafadores internacionales. Los estafadores confían en las llamadas ‘mulas de dinero‘ para facilitar diversos esquemas de fraude, dirigidos principalmente a las personas mayores en estafas relacionadas con lotería, romance o fondos gubernamentales durante la pandemia. Muchas ‘mulas de dinero» fueron inicialmente víctimas de estafas románticas o de lotería y fueron atraídas inconscientemente por estafadores para transferir ganancias fraudulentas basadas en mentiras, afirma el comunicado.
Se reclutaron otras “mulas” para lo que inicialmente creyeron que era un trabajo legítimo desde casa. El fiscal Benjamín C. Mizer dijo en un comunicado que este esfuerzo mantuvo el dinero fuera del alcance de los estafadores internacionales y de los bolsillos de los trabajadores estadounidenses.
Mizer expresó el compromiso del Departamento de Justicia de utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a los estadounidenses del fraude. Las acciones tomadas por las autoridades van desde procedimientos penales destinados a castigar a quienes, conscientemente, ayudan a los estafadores hasta el envío de cartas de advertencia para notificar a quienes pueden haber sido estafados sin saberlo por los estafadores de la isla de reclutamiento. Entre los investigados se encuentran 16 personas acusadas de perpetrar una estafa desde República Dominicana a decenas de ancianos estadounidenses residentes en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Las autoridades también están llevando a cabo actividades de sensibilización para informar al público sobre cómo los defraudadores utilizan los fondos y cómo evitar contribuir involuntariamente al fraude al recibir y transferir fondos. Michael Nordwall, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, dijo que el FBI y sus socios perseguirán implacablemente a las personas que busquen transferir fondos ilegalmente para fines ilegales. Las agencias federales enviaron aproximadamente 2.970 cartas advirtiendo a las personas que sus acciones estaban facilitando esquemas de fraude.
EFE
