Antes de leer el veredicto, el tribunal precisó qué alegaciones podrían verificarse en este proceso.
Este martes, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante del Revolucionario Moderno. Partido (PRM), Rosa Amalia Pilarte.
Sin embargo, antes de leer el mecanismo de sentencia, el tribunal enfatizó que los cargos se podrán verificar en el transcurso de este juicio.
Así fue designado por la jueza Nancy Salcedo, integrante de dicho tribunal, y persona autorizada para tomar la decisión
En su intervención, este juez manifestó que el comportamiento financiero del legislador y sus asociados coincidía con el modus. Los operandi de organizaciones criminales se especializan en los tipos de delitos que se le imputan a Pilarte.
Asimismo, aseguró, luego de revisar el informe de investigación y el análisis financiero de Pilarte, quedó probado. que el imputado intentó diversificar e integrar los valores resultantes de actividades ilícitas con compras de inmuebles.
“Para esta Corte Suprema, la prueba está debidamente probada por la Procuraduría General de la República (PGR) “Nos permite llegar a la única conclusión razonable que aparece en la acusación, que es: el imputado compró productos bancarios y los utilizó para colocar valores por varios millones de dólares en el sistema financiero nacional conociendo su origen ilegal”, subrayó Salcedo.
El tribunal estuvo presidido por Francisco Jerez Mena e incluyó a Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco y condenó a Pilarte a 5 años de prisión.
Esta sentencia debe ser cumplió en la prisión de Rafey-Mujeres.
Además, fue condenado a pagar una multa de 200 salarios mínimos en el sector público.
Según registros del Ministerio Público , el viceministro forma parte de una estructura criminal especializada en lavado de dinero.
El documento describe que durante la investigación se comprobó que el modus operandi de la red era colocar grandes sumas de dinero en instituciones financieras. sistema y en sus sectores operativos para lograr “la diversificación de los ingresos provenientes del tráfico de drogas, aprovechando y utilizando las relaciones y vínculos familiares para realizar dichas actividades ilegales de lavado de dinero de manera más eficiente”. Se aclaró que la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte reflejaban dinero millonario, presuntamente producto de actividades ilícitas de la red, se verificó, se identificó cómo la mujer participaba en la red de lavado de dinero junto a su marido y también fue imputada. Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
La Fiscalía también señaló que Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que compró varios productos bancarios utilizados para desarrollar una red de lavado de dinero para “ocultar el verdadero origen del dinero”. provenientes del tráfico ilícito de drogas por actividades profesionales como dentista, Tesorería del Seguro Social y Servicio de Impuestos Internos, el departamento enfatizó que la representante solo generó RD$13,571,307 a través de su trabajo remunerado oficial y legal hasta el 2021.
De igual manera, Acusó el uso de un hombre de paja. Según dicho documento, Pilarte utilizó a su hermana Francia Pilarte para esconder uno de los vehículos de la construcción.
La legisladora también fue acusada de ser candidata a su marido. y otros integrantes de la red de lavado de dinero, adquirieron algunos activos y los transfirieron a otros a nombre de la empresa “Inversiones Inmobileiaria Cutuú, SRL”, dirigida por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.
