Cómo se planeó el fraude financiero más grande de República Dominicana, en el que estafaron a 439 inversionistas con un monto promedio de $150 millones, se reveló a la Séptima. El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional donde se conoció la audiencia preliminar del imputado.
La Fiscalía, representada por la Fiscalía del Distrito Nacional, leyó los cargos contra Jairo González, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, son acusados de fraude financiero utilizando criptomonedas e inversión indebida de dinero en bolsa. La audiencia continuará el 5 de agosto.
Después de leer los cargos, la fiscalía también presentó 400 de las 600 pruebas que afirmaban tener contra el acusado y confía en que el tribunal las transmitirá. a un juicio justo.
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Entre las declaraciones y pruebas físicas, la Fiscalía presentó pruebas sobre transferencias de cuentas bancarias, depósitos contratos que firmaron con clientes, y denuncias de los afectados.
A través de Harvest Trading Cap, empresa registrada en 2019, González cobró dinero en dólares de sus clientes en República Dominicana, supuestamente invirtiendo en diversos mercados de capitales. o exchanges y criptomonedas a través de brokers en línea.
El fiscal detalla la cantidad exacta de dinero que poseía Jairo Gónzalez Durán y pertenecía al grupo de personas que invirtieron en su empresa, Harvest Trading Cap.
Según los registros, González defraudó a un grupo de personas por 952 mil 228 dólares con 12 centavos, esta cantidad equivale a unos 53 millones 324 mil 774 pesos con 70 monedas dominicanas.
