En la Conferencia Internacional sobre Lucha contra el Lavado de Dinero organizada por ABA y FELABAN los días 3 y 4 de octubre en Santo Domingo, se abordó el problema del lavado de dinero en la economía digital, entre otros desafíos.
Riesgos relacionados con nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de datos Los activos virtuales son uno de los desafíos en la prevención del lavado de dinero para República Dominicana y toda la región, dijo el Director General del Organismo Financiero. Unidad de Análisis (UAF), Aileen Guzmán Coste. Estos temas serán abordados en detalle en la Conferencia Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), que será organizada por la Asociación de Muchos Bancos de la República Dominicana (ABA) y la Federación Bancaria de América Latina (Felaban) se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre con la participación de expertos en la materia y representantes de organismos internacionales. .
Guzmán Coste, quien pronunciará el discurso de apertura, señaló que el evento contribuye a los esfuerzos del país en la lucha contra el crimen organizado y a lograr mayores puntajes en el próximo juzgamiento del Concurso Latinoamericano. Grupo de Acción Financiera (Gafilat).
Considerando que desde la última revisión de República Dominicana realizada por Gafilat en 2018, el país ha avanzado en materia de cumplimiento y prevención, al tiempo que enfatiza que la cooperación entre las autoridades y las autoridades financieras y Los sujetos obligados no financieros han tenido un papel decisivo en este sentido, reconociendo el impacto de estos resultados en la imagen del país y la confianza de los inversionistas.
En este orden, reveló que la UAF está llevando a cabo el proceso final fase de evaluación de riesgos del país, con el apoyo del Banco Mundial y el compromiso de instituciones públicas y privadas, para identificar cuáles son los nuevos riesgos, cómo mitigarlos y qué planes de acción tomar. AsociaciónBancaria anuncia que el secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Juan Cruz Ponce, disertará sobre el panorama del financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva y su impacto en América Latina; Mientras tanto, el experto en seguridad global Joseph Humire hablará sobre la economía sumergida y los flujos de dinero que impulsan los delitos financieros en América Latina.
El lavado de dinero desde la perspectiva de la economía técnica: números, personas influyentes y creadores de contenido son temas que abordará Carlos Aldana, vicepresidente de cumplimiento de Bancolombia; Por su parte, Gerardo Reyes hablará de su experiencia en investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción y lavado de dinero, detalla la Unión Bancaria. La Administración de Cumplimiento de los Estados Unidos (DEA) brindará sesiones informativas sobre operaciones encubiertas y el desmantelamiento de redes de lavado de dinero en América Latina.
En un comunicado de prensa, la ABA aclaró que Ramón Guzmán, presidente de la ABA Anti-Money Comité de Lavado; El presidente de Rics Management, Juan Pablo García, y el consultor internacional Sandro García Rojas, son otros de los expertos que compartirán sus conocimientos en Coplaft.
ABA y Felaban ayudaron a que todas las personas puedan visitar el portal www.coplatt com. los interesados en asistir al evento los días 3 y 4 de octubre en el hotel Marriott Piantini de Santo Domingo.
Agregar Comentario