En la solicitud de medidas coercitivas, la Fiscalía solicitó al tribunal imponer el uso de prisión preventiva de ocho meses contra los dos imputados y un pronunciamiento sobre la complejidad del proceso.
La detención de Cuevas Charles y Astacio, el pasado 3 de septiembre, fue parte de la investigación continua realizada en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Control de Medicamentos (DNCD) y la Dirección Nacional de Farmacia. La Administración de Cumplimiento (DEA) de Estados Unidos, en la primera fase, arrestó a Santos Restrepo, así como a varios de sus cómplices en esta organización criminal que operaba en las regiones oriente y sur del país, introduciendo grandes cantidades de droga y. sustancias controladas por las costas de San Pedro de Macorís y Barahona, para luego transportarlas a Estados Unidos y Europa.
En Documentos El documento del fiscal, elaborado con base en los resultados de la investigación liderada por el titular interino de la Fiscalía Especializada en Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, junto al fiscal Manuel Santiago Castro Lora, coordinados por la fiscal en funciones de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo Torre, al fiscal de la tribunal, Manuel Santiago Castro Lora y el inspector José Manuel Calzado, Cuevas Charles y de Astacio estuvieron activamente involucrados en actividades de lavado de dinero de dicha red criminal.
Los dos acusados utilizaron las ganancias obtenidas de dicha actividad ilegal , a instancias de Santos Restrepo, quien se encuentra bajo custodia cautelar y fue acusado formalmente por la Fiscalía el 16 de abril, de adquirir bienes personales e inmobiliarios lujosos y costosos, así como de realizar actividades comerciales con apariencia de legitimidad a ganancias obtenidas ilícitamente.
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Como parte de las acciones realizadas por Carlos Cuevas contra esta red criminal, que inyectó más de 300 millones de pesos al sistema económico nacional, transportando importantes cantidades provenientes del narcotráfico, a instancias de Santos Restrepo, que encomendó a su madre, Diana prófuga Patricia Restrepo Nader.
. Cuevas Charles también fue responsable de adquirir, con el producto de las actividades del narcotráfico, bienes y bienes en beneficio de Santos Restrepo y sus familiares, así como de convertir parte de lo recaudado en otros bienes, incluido el vehículo que luego entregó. al imputado.
Para Astacio, una de sus responsabilidades era recibir dinero proveniente de la venta de drogas y sustancias controladas en Estados Unidos, los cuales transfería a República Dominicana, a Santos Restrepo o a terceros. , para que la organización criminal pudiera utilizarlo.
Astacio también intentó ocultar, en beneficio del imputado Santos Restrepo, bienes que habían sido decomisados por la Fiscalía.
Las autoridades también recogieron pruebas incriminatorias durante el allanamiento de las viviendas de los dos acusados.
El fiscal presentó pruebas forenses provisionales por su participación en un grupo del crimen organizado, clasificados y sancionados según Los artículos 4 letra E, 5-A, 6-A, 7, 75 fracción II y 85 letras a, b y c de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, en la categoría de traficantes, así como el artículo 2 párrafo 26 , 3 párrafos 1, 2 y 3, artículo 4 párrafos 7 y 9 y artículo 9 párrafos 1 y 2 de la ley 155-17, que prevén sanciones por delitos penales relacionados con el lavado de dinero y bienes. la financiación del terrorismo.
