En la costa caribeña, en el lobby del Hotel Cataluña de Santo Domingo, se realizará el sábado el I Congreso Internacional contra el lavado de dinero, una iniciativa iniciada por la República Unidad de Análisis Financiero (UAF), en colaboración con la Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), que busca traer soluciones a este flagelo.
En su primera reunión el foro, que se extenderá hasta el miércoles, vio un intercambio de opiniones entre los expertos William Rondón, la investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos; además de la presencia de Sarah Roa, directora jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores; y Yulianna Ramón, subdirectora de Regulación e Investigación de la Dirección Bancaria.
La presentación fue moderada por Aileen Guzmán, directora general de la UAF, quien también estuvo a cargo del cartel de bienvenida de la presentación. En el proceso de desarrollo de los ejes temáticos, la conversación se centró en cómo la masificación de las relaciones entre entidades públicas y privadas ayuda a prevenir y monitorear las inversiones en tecnología y a no olvidar el desarrollo de investigaciones para equilibrar el ahorro en un mundo que exige rapidez. .
«Creo que la comunicación entre las empresas públicas y privadas es necesaria, porque la mayoría de nosotros pensamos que el gobierno lo sabe todo, pero como hemos visto recientemente Aquí en los casos de lavado preventivo de dinero, son los bancos, las financieras e instituciones no financieras que ven primero la situación ilegal”, dijo Rondón en su primera oportunidad al micrófono.
De la misma manera, nos invita a fortalecer los controles iniciales que ponen las organizaciones, buscando tener soluciones que conduzcan a la denuncia de cada norma de conducta anómala identificada, en lo cual luego estará involucrado el rol del Estado como responsable de regular a través de la regulación.
«Creo que es Es importante que para cualquier país, organización o entidad, sus propios controles sean la primera línea de defensa, lo que significa que la organización es casi siempre la primera en ver al proveedor de los fondos correspondientes a una transacción ilegal y luego depende de ellos. . disponer de controles adecuados para informar de este problema. «, enfatizó Rondón.
En el caso específico de la Superintendencia del Mercado de Valores, el jefe jurídico de la unidad compartió las técnicas de prevención que se utilizan antes de denunciar conductas de lavado de dinero. El objetivo es encontrar un proceso sin información detallada. considerando aumentos de capital o inyecciones que pueden generar sospechas en línea.
«Real Director ahora verifica los beneficiarios finales de las instituciones que quieren importar estos valores. mercado, incluso en el caso de aumentos o inyecciones de capital, porque llevamos a cabo la evaluación de quiénes son los beneficiarios finales y lo hacemos para todos los aspectos de los participantes de cualquier tipo, incluido un fideicomiso de oferta pública”, reveló Sarah Roa. .
Los funcionarios recomiendan manejar estos procesos con calma, aunque este es un mercado relacionado con la velocidad de las transacciones. Sin embargo, dijo que una de sus obligaciones es organizar un control exhaustivo de quién está detrás del movimiento, asegurando que en cualquier caso no hay personas inadecuadas involucradas.
