Miami (Estados Unidos), 4 nov (EFE).- Un ciudadano turco fue detenido este sábado en Miami (EE.UU.) y acusado. con conspiración. violó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela al planear extraer petróleo del país sudamericano en beneficio de la petrolera nacional venezolana, PDVSA, informó el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Taskin Torlak, de 37 años, dijo el Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia, Matthew G. Olseon, conspiró para evadir las sanciones estadounidenses contra PDVSA mediante “el contrabando de petróleo del mercado negro de Venezuela.
Torlak utilizó “engaños y engaños” para ocultar la verdad. que el petróleo provenía de Venezuela y por eso lo vendía «ilegalmente».
PDVSA fue sancionada por Estados Unidos «para evitar que el régimen actual agote aún más los recursos del país mientras permanece en el poder ilegalmente», dijo Matthew. Graves, fiscal federal del Distrito de Columbia.
Graves advirtió que continuará persiguiendo «las violaciones de estas sanciones hasta que el gobierno venezolano tome las medidas necesarias para eliminarlas». Torlak fue arrestado en Miami mientras intentaba salir de Estados Unidos para regresar a Türkiye y fue acusado de un cargo de «conspiración para violar la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) »
«. Según la acusación, Torlak «conspiró con otros para hacer que instituciones financieras estadounidenses procesaran transacciones relacionadas con el envío de petróleo venezolano» en beneficio de PDVSA, que la Oficina del Contralor de Activos Extranjeros del Tesoro del Departamento de Energía de Estados Unidos (OFAC) fue designada como Zona Especialmente Nacional Designado (SDN) en enero de 2019.
A partir de noviembre de 2019 2020, Torlak y otros diseñaron y ejecutaron «un plan complejo para violar y evadir las sanciones de Estados Unidos». sanciones» relacionadas con productos petrolíferos procedentes de Venezuela e Irán.
El plan incluía ocultar la identidad de los petroleros, cambiar sus nombres y banderas, cubrir sus nombres con pintura o mantas y apagar los equipos electrónicos que rastrean el posición del barco para garantizar la seguridad del barco y su tripulación.
Torlak y sus cómplices supuestamente recibieron decenas de millones de dólares de PDVSA para pagar los envíos de petróleo venezolano y «ocultar» la propiedad efectiva de las transacciones relacionadas de Las instituciones financieras estadounidenses, cuyas instituciones financieras luego procesadas manejan sus pagos.
La acusación formal alega además que Torlak y sus asociados discutieron explícitamente la necesidad de ocultar su conducta al gobierno de los Estados Unidos y sus agencias, incluida la OFAC, como así como organizaciones de comercio marítimo.
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