BOSTON.- Tres ex empleados del Citizens Bank, entre ellos un dominicano, han sido acusados de robar cerca de $90,000 de las cuentas de varios clientes, al realizar retiros no autorizados en tres sucursales diferentes del banco en 2022, y 2023.
Fiscalía de Middlesex Dicen que Yeimaly Moscat, 23 años (Boston), Dominica Yojairis Suazo, 21, y Angélica Morales, 31, utilizaron sus posiciones como cajeras para procesar transacciones fraudulentas y transferencias fondos a los co-conspiradores.
Los retiros no autorizados se realizaron en las sucursales de Somerville, Dorchester y Milton. entre septiembre de 2022 y diciembre de 2022. 2023.
Según la investigación, de septiembre a noviembre de 2022, Moscat procesó aproximadamente 12 retiros no autorizados, por un total de $40,900, mientras trabajaba como cajero en una sucursal de Citizens Bank en Somerville. .
Durante ese mismo período, dijeron los fiscales, Suazo trabajó como cajera en Citizens Bank en Dorchester, donde procesó 15 retiros no autorizados por un total de $30,850 de la cuenta bancaria de la víctima. asociados de Moscat y Suazo. Moscat y Suazo facilitaron las transacciones presentando al destinatario como un ‘cliente conocido’, a pesar de que las personas en el mostrador no eran los titulares de la cuenta», según una declaración de la fiscal del distrito de Middlesex, Marian Ryan.
Las autoridades aseguraron que Angélica Morales fue reclutada un año después para participar en el programa Entre noviembre y diciembre de 2023, Morales, también fue una transacción de empleados. en Citizens Bank, pero en Milton, procesaron aproximadamente cinco retiros no autorizados de la cuenta bancaria de la víctima, por un monto de $20,000.00 de los fondos robados, también se pagaron en contratransacciones a los aparentes co-conspiradores y nos los reportaron, permitiéndonos presentar la denuncia. una queja.»
Citizens Bank responde
El banco emitió un comunicado después de la El arresto se anunció el jueves 5 de noviembre, según CBS News.
» La seguridad de la cuenta del cliente es de suma importancia para nosotros y contamos con medidas de seguridad sólidas para monitorear la actividad sospechosa. Tan pronto como nos enteramos de este incidente, resolvimos el problema de inmediato”, dijo la unidad.
“Nos tomamos muy en serio la seguridad y protección de la información que se nos ha confiado y»Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado. puede causar”, agregó el ciudadano en la nota.
Un encuentro con la justicia
La Fiscalía dijo en su comunicado que los acusados Yeimlay Moscat y Yojairis Suazo fueron procesados el jueves 5 de noviembre en el Tribunal Superior de Middlesex.
Moscat fue acusado de dos cargos de robo de más de $1,200 por conspiración, un cargo de malversación de fondos por parte de un empleado bancario, dos cargos de conspiración para cometer robo y un cargo de intento de robo.
La fianza se fijó en 1.000. $ y se le ordenó mantenerse alejada de todas las sucursales de Citizens Bank.
Suazo fue acusada de un cargo de robo planificado de más de $1,200, un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario del banco, un cargo de conspiración para cometer robo y un cargo de intento de robo.
Ella ha sido liberada bajo su propia fianza y se le ha ordenado mantenerse alejada de todas las sucursales del Banco. Ciudadanos.
La lectura de cargos de Angélica Morales está prevista para el 12 de diciembre de 2024, dijo el fiscal.
