El señor Ramírez hizo un llamado a los dueños de los 34 millones de pequeños negocios en Estados Unidos, que representan el 99.9% de todos los negocios, y en especial a los dueños latinoamericanos de casi medio millón de estos negocios, a prepararse para presentar el BOI y así evitar multas. de hasta 10.000 dólares estadounidenses y una pena de prisión de hasta dos años.
Señala que la ley antilavado de dinero en cuestión fue anulada en diciembre pasado por un juez federal en Texas después de interrogar a representantes de pequeñas La ley deroga la Ley de Empresas de 1998.
El objetivo de la ley es combatir la corrupción, garantizar la transparencia en las actividades de ciertos tipos de empresas y prevenir la utilización de empresas para el lavado de dinero. . Aclaración profesional de finanzas en sitio. Estadounidense.
La parte más controvertida de este documento se refiere al informe de Información sobre el Beneficiario Comercial (BOI), señala Ramírez.
El BOI es una declaración obligatoria. que las empresas deben reportar sus casos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN), que desempeña las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera; Es decir, recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero. De igual forma, investiga la financiación del terrorismo y otros delitos financieros nacionales e internacionales, brindando información detallada sobre los beneficiarios finales, los Estados Unidos y el Reino Unido. Gobierno que respalda a cada empresa registrada en el país.
Casi el 90% de todas las empresas registradas en EE. UU. deben completar este informe, como: B. Sociedades de responsabilidad limitada, sociedades y corporaciones, etc. Este informe debe ser completado por los propietarios que tienen al menos el 25% de control del negocio, así como aquellos que no son propietarios pero aún tienen algún control sobre las decisiones del negocio, incluso sin ser los propietarios. dueño.
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