Caso de Guparardo: Arrestas a varios miembros de fraude y lavado de dinero

Una compañía llamada Novasco Real Estate SRL fundó la estructura para la Comisión Ilegal, dice el fiscal Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, en relación con la red penal que es el fraude electrónico y la lavandería de dinero dedica la Anti -cadena de un fiscal especial de los activos y activos, así como los activos para los activos y la trivialización del terrorismo, así como con el apoyo técnico y operativo del Departamento Nacional de Control de Drogas (DNCD) al separar el lavado de dinero y el terrorismo (DIFATF) del Policía Nacional. «Двергатьс действию с ваведливости; Mientras que IV Alexander Giru y Loani Lismiri Ortis Nova, los miembros de esta estructura son fugaces. Y luego, la franquicia Re/Max adquirió una multinacional muy famosa y el hecho de que todos puedan sentir confianza en el acceso desde su alto nivel de confianza. Sin embargo, todo fue una farsa para comprar clientes que fueron víctimas de esta red. El jefe de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedéño, dijo que la investigación recibió la estructura en la que publicaron redes sociales y recibieron transferencias de clientes interesados ​​en los Estados Unidos, Puerto y Europa. Exámenes preliminares en los que los fiscales públicos de Florentino y Claudio Cordero son bienvenidos por la Oficina del Fiscal Público Romano y el Fiscal Especial del Anti -Lawado de Activos o el Terrorismo del Fiscal Especial, esta estructura criminal fue expuesta.