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La encuesta mostró que una red operada por el tráfico internacional de drogas de las regiones del sur de la República Dominicana opera bajo requisitos complejos de lavandería.
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Richter Daniel Emilio Medina Pimentel ha emitido una orden para alinear completamente los reclamos de funcionario y abrir procedimientos judiciales después de confirmar todas las pruebas y calificaciones legales presentadas. Además, ordenaron el mantenimiento de todos los activos confiscados. |
, Kareton, Barahona.
Los acusados están disponibles para su uso contra drogas y sustancias controladas debido a las violaciones de varias disposiciones legales No. 50-88, la antigua Ley para Lavado de dinero 72-02 y la nueva Ley 155-17 sobre el vínculo entre el lavado de dinero y los grupos terroristas. Total aproximado. $ 1,221,436,064,41 y 96,665.41 USD no pueden justificar su origen. En particular,
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También consideró a Ruz Esther Matos, quien ha ganado dinero. La compra y venta de SRL de metal en el sur movió el movimiento a $ 1,376,700.00 y RD 35,829,826.76.
En relación con Cledyn Pérez Féliz, sus archivos fueron rotos por los fiscales de Barahona. Se espera que este proceso cierre con una convicción y confiscación final de todos los elementos.
El Ministerio de Servicio Público ha presentado la confiscación de más de 30 propiedades móviles e inmovilizadas, que valen miles de millones de pesos, que forman parte de la red penal.
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