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Missoula, Mont. – Un hombre de la India se presentó ante la corte esta semana tras ser acusado de robar casi 1 millón de dólares a un residente anciano de Missoula.
Zabi Ullah Mohammad, de 29 años, enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y hacerse pasar por agente federal.
Las autoridades alegan que Mohammad y sus cómplices llamaron a un residente anciano de Missoula, haciéndose pasar por un representante de Amazon y afirmando que la identidad de la víctima había sido robada.
La estafa implicó a un falso agente que se presentó en la casa de la víctima varias veces para recoger efectivo y oro. La última visita fue cuando Mohammad fue aprehendido por la policía.
Al inspeccionar el auto de Mohammad, los oficiales encontraron boletos de avión, documentos de alquiler de coches y 68,987 dólares en efectivo dentro de una bolsa de lona.
Si es declarado culpable, se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión con tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito de Montana emitió el siguiente comunicado:
“Estafa de Amazon con sede en India causa una pérdida de casi 1 millón de dólares para la víctima de edad avanzada en Missoula”
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Montana
Missoula – Un hombre de la India acusado de robar casi 1 millón de dólares a un anciano compareció ante el tribunal federal por cargos el miércoles 14 de mayo de 2025, según el fiscal estadounidense Kurt Alme.
Zabi Ullah Mohammed, de 29 años, tuvo una comparecencia inicial por una denuncia que lo acusaba de conspiración para cometer fraude informático, fraude informático y hacerse pasar por un agente federal. De ser declarado culpable, Mohammed enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de 250,000 dólares y al menos 3 años de libertad supervisada.
La jueza magistrada estadounidense Kathleen L. DeSoto presidió. Mohammed fue detenido a la espera de nuevos procedimientos.
El gobierno alegó en la denuncia penal que en abril de 2025 Mohammad y otros llamaron a una víctima anciana en Missoula, Montana, haciéndose pasar por un representante de Amazon y preguntándole si la víctima había comprado equipos informáticos. Cuando la víctima respondió negativamente, el representante de Amazon afirmó que la identidad de la víctima había sido robada y la transfirió al “Departamento del Seguro Social” y al “Alguacil de los Estados Unidos”. El “Alguacil de los Estados Unidos” dijo que el dinero de las cuentas bancarias de la víctima necesitaba ser “legalizado”, y un agente se presentó en varias ocasiones para recoger efectivo y oro de la residencia de la víctima. La policía detuvo a Mahoma cuando regresó a la casa de la víctima por última vez. Tras registrar el vehículo de Mohammed, la policía encontró billetes de avión, documentos de alquiler de coches y una bolsa que contenía aproximadamente 68,987 dólares en efectivo.
El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Ryan G. Weldon, está procesando el caso. La Oficina Federal de Investigación y la Oficina del Sheriff del Condado de Missoula llevaron a cabo la investigación.
Una denuncia es simplemente una acusación y se presume que un acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Referencia de caso. 25-40.
El progreso del caso puede seguirse a través del calendario del Tribunal de Distrito de EE. UU. y el sistema PACER. Para crear una cuenta PACER, que proporciona acceso electrónico a documentos de revisión presentados en un caso, visite http://www.pacer.gov/register.html
. Para acceder al calendario del tribunal de distrito, visite
