Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) –
Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Elche (Alicante) a dos hombres, de 20 y 21 años, como supuestos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales tras ser utilizados como “mulas” financieras. Los dos detenidos habían facilitado sus datos personales y el control de las cuentas bancarias a terceros, a cambio de “pequeñas sumas de dinero”.
Según ha informado la Policía en un comunicado, los ahora arrestados supuestamente fueron reclutados como “mulas” a cambio de una compensación económica, para lo cual entregaron sus cuentas bancarias con sus datos personales a terceros, que posteriormente fueron utilizadas en estafas en diferentes localidades.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por uno de los propios detenidos, quien manifestó en dependencias policiales que podía verse perjudicado por unos hechos ocurridos el pasado mes de mayo. Este joven explicó que un conocido suyo le había informado de una supuesta promoción de entidades bancarias, consistente en la apertura de cuentas con códigos de referido de un tercero, que le generaban una bonificación a este último.
Por esas aperturas de cuentas iba a recibir dinero y cuando el tercero recibiera la bonificación, cerraría las cuentas. Tras realizar el proceso de alta de cuentas junto a su conocido, el denunciante permitió que ese tercero, contactado a través de redes sociales, introdujera en su teléfono móvil lo que él pensaba eran los códigos de afiliación. Por esta gestión el arrestado cobraría 50 euros.
Pasado un tiempo, el denunciante fue advertido por la Policía Nacional de que una de las cuentas de las que figuraba como titular estaba implicada en movimientos de dinero fraudulentos. Las investigaciones permitieron comprobar que el denunciante tenía cinco cuentas a su nombre que supuestamente no sabía y su conocido cuatro más, todas ellas relacionadas con estafas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Burgos y Málaga.
Los dos arrestados entregaron sus datos personales y el control de las cuentas bancarias a terceros, a cambio de pequeñas cantidades de dinero. De esta forma, facilitaban que redes de estafadores llevaran a cabo operaciones fraudulentas, dificultando el rastreo policial y creando entramados de identidades falsas.
Estos grupos suelen usar además de esta técnica, otras estrategias como el ‘smishing’, que consiste en enviar mensajes de texto haciéndose pasar por entidades bancarias o empresas para que las víctimas accedan a páginas fraudulentas e introduzcan sus datos personales, o el ‘vishing’, en el que mediante llamadas telefónicas se hacen pasar por personal de bancos para lograr que las víctimas transfieran su dinero a otras cuentas.
Cuando engañan a estas víctimas, el dinero que les sustraen lo dirigen hacia las cuentas abiertas gracias a las “mulas”. De esta manera intentan evitar cualquier rastreo o responsabilidad, orientando la culpabilidad del delito hacia las mulas, las cuales en muchos casos no saben que están siendo parte de una trama delictiva. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, mientras que la investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.
Agregar Comentario