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Los únicos dos condenados por estafar a más de 300 individuos mediante un plan financiero con criptomonedas serán obligados a resarcir a sus víctimas con un total de RD$577, 450 millones.
Se trata de Jairo Joel González Durán, quien recibió además una pena de ocho años de cárcel y una multa equivalente a 300 salarios del sector financiero, y de Kelmin Santos Rodríguez, a quien se le impuso una condena de cinco años de prisión suspendida bajo determinadas condiciones.
La resolución fue adoptada por unanimidad por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlin Ventura (presidenta), Milagros Ramos y Leticia Martínez, quienes, en la misma resolución, dictaron la exoneración de William Mejía Martínez, Moisés Darío González Rodríguez y Leandro González Espinal por falta de pruebas suficientes.
El Ministerio Público los identifica como “socios” de Harvest Trading Cap, S.R.L., mediante la cual ofrecían valores, “captando inversión en activos virtuales (criptomonedas) y efectivo tanto en moneda extranjera como nacional”, sin poseer la autorización requerida para tal actividad, logrando engañar a más de 300 personas por sumas que superan los US$15 millones, RD$34 millones y más de tres millones de criptomonedas.
Ambos fueron sentenciados por asociación ilícita, fraude y ejercer actividades del mercado de valores sin la autorización correspondiente, pero no se les imputó lavado de activos ni delitos de alta tecnología, como había pedido el MP, pues aunque se percibe un aumento patrimonial derivado de la actividad ilícita, no se detectó ninguna maniobra para encubrir su origen o insertarlos en el sistema financiero mediante artimañas que ocultaran su procedencia.
Asimismo, señalaron que el fraude no se ejecutó mediante canales electrónicos.
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