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El Ministerio Público pide prisión preventiva para dos individuos relacionados con una red de estafa millonaria.
El Ministerio Público solicitó a un juzgado del Distrito Nacional la prisión preventiva, como medida cautelar, contra una mujer y un hombre detenidos por un fraude que superó los 11 millones de pesos, llevado a cabo por una estructura criminal que comprometió la red digital y financiera de una entidad bancaria.
Los imputados, Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo, fueron arrestados en un operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dependiente de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos en diversos sectores de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.
El operativo estuvo a cargo de las fiscales Lewina Tavárez Gil, encargada interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo de miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva contra los imputados, señalados como parte de una red criminal que, junto con otros individuos aún no capturados, operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, para vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria, logrando defraudar con la suma de once millones ciento treinta y un mil doscientos pesos dominicanos (RD$11,131,200.00).
La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pospuso la audiencia para este domingo, 7 de septiembre de 2025, a fin de que las defensas de los imputados presenten presupuestos de arraigo.
El Ministerio Público les imputa violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El órgano acusador sostiene que se trata de una red criminal muy bien organizada y solicita la prisión preventiva como medida indispensable para garantizar la correcta prosecución del proceso, preservar la integridad de la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados, mientras las investigaciones siguen en curso.
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