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Esteffani José Vásquez Amarante, también conocido como “Ethian” y “Baby” según el expediente de extradición solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, dio su consentimiento ayer para ser entregado al Distrito de Puerto Rico. Allí enfrentará cargos por “conspiración” vinculada al trasiego y distribución de estupefacientes en territorio estadounidense, así como por lavado de activos.
A Vásquez Amarante se le señala como integrante de una estructura criminal transnacional (OCT) con base en la República Dominicana, dedicada al blanqueo de capitales y actividades de narcotráfico en ambos países, enfocándose especialmente en Puerto Rico.
Dicha organización fue identificada durante una pesquisa llevada a cabo en el país por funcionarios de seguridad de EE. UU., quienes además de a Vásquez Amarante, señalaron a Fidel Antonio (Knight-Cerda) entre sus miembros.
Conforme al legajo, el 17 de marzo de 2021, un agente encubierto del FBI (UC) simulando ser un lavador de dinero en Puerto Rico, pactó con integrantes de la OCT en República Dominicana la “conversión de cuatrocientos mil dólares (USD4,000,00) en efectivo a criptomoneda” y su posterior envío al país.
“Según un informante confidencial del FBI con conocimiento directo de la operación, (CHS-1), Esteffani José Vásquez Amarante y Knight-Cerda instruyeron a un transportista de efectivo para que recolectara el dinero en grandes cantidades y lo entregara al Agente Encubierto (UC) en Puerto Rico”, añade el documento.
Se especifica que el mensajero de fondos se dirigió al punto convenido en San Juan, Puerto Rico, y entregó el dinero en efectivo al Agente Encubierto (UC), quien a su vez lo transformó en activos virtuales tal como había acordado con Vásquez Amarante y Knight-Cerda, “y lo remitió a las cuentas de individuos residiendo en la República Dominicana”.
Además, se menciona que el 24 de marzo de 2021, en un procedimiento separado de recolección de fondos, “el mismo transportista de dinero entregó cerca de Dos Millones de dólares ($2,000,000.00) al Agente Encubierto (UC) (quien actuaba como un ‘blanqueador encubierto’ en San Juan, Puerto Rico).
Ethian será juzgado en Puerto Rico por “conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una concentración detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa justificada para creer que dicha sustancia sería introducida ilícitamente en Estados Unidos”, contraviniendo los artículos 963, 959 (a) y 960 del Título 21 del Código Estadounidense.
También por “auxilio y facilitación” de la distribución de la droga en territorio norteamericano; y por cometer fechorías de lavado de dinero, infringiendo las Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B)(i) y 1956 (a) (1) (A) (i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Y por “Conspiración para perpetrar ilícitos de lavado de dinero”, en contravención de las Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B)(i) y 1956 (a) (1) (A) (i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
El expediente penal que sustenta los cargos es del 7 de septiembre de 2023, y la solicitud de extradición fue cursada por las autoridades estadounidenses el 27 de mayo último. Fue detenido mediante Resolución Número 001-Ü22-2025-SRES-00969, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 9 de junio.
El proceso penal por el que se le acusa data del 7 de septiembre de 2023, y la petición para su deportación fue presentada por las autoridades estadounidenses el 27 de mayo de 2025.
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