Fuente: J. Jesús Esquivel/j_jesaos_esquivel@proceso.com.mx
TESORO DE EU IMPONE SANCIONES A RESORT Y EMPRESAS VINCULADAS AL CJNG EN NAYARIT
WASHINGTON (apro) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas punitivas contra el resort de tiempo compartido Kovay Gardens en Nayarit, así como contra 17 compañías y cinco individuos relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que “ya sea mediante el tráfico de fentanilo a través de nuestras fronteras o la organización de fraudes, los cárteles terroristas de las drogas como el CJNG consistentemente afectan a ciudadanos estadounidenses para obtener ganancias”.
Mediante la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la administración de Donald Trump indicó que las entidades y personas sancionadas forman parte de un esquema criminal del CJNG que diversifica sus ilícitas operaciones ligadas al narcotráfico.
En cuanto al resort y las 17 empresas asociadas, la OFAC subraya que realizan actividades que generan cientos de millones de dólares para el CJNG, provenientes de “estadounidenses vulnerables mayores de edad a quienes engañan y despojan de sus ahorros acumulados a lo largo de su vida”.
Los fraudes en México relacionados con centros de descanso de tiempo compartido “han enriquecido a grupos como el CJNG durante décadas, por lo que en los últimos tres años el Departamento del Tesoro ha implementado acciones significativas para denunciar este problema”, agregó la OFAC.
El Tesoro destaca que desde aproximadamente 2012, el CJNG comenzó a tomar control de centros de descanso de tiempo compartido en Puerto Vallarta y zonas cercanas como la Bahía de Banderas.
Según la OFAC, el fraude dirigido a jubilados estadounidenses se realiza mediante información proporcionada desde dentro de los centros por empleados o directivos vinculados al CJNG.
“Tras obtener datos sobre propietarios de tiempos compartidos, desde los centros de llamadas contactan a las víctimas por teléfono o correo electrónico haciéndose pasar por intermediarios, abogados o representantes de ventas con base en Estados Unidos que ofrecen servicios turísticos, bienes raíces y mantenimiento”, explica la OFAC.
El modus operandi descrito por el Departamento del Tesoro consiste en solicitar pagos anticipados por los centros vacacionales y sus impuestos asociados; una vez efectuados esos pagos, las víctimas dejan de tener contacto alguno.
Citando cifras del FBI, la OFAC añade que cerca de 6 mil víctimas han reportado pérdidas totales cercanas a 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 debido a estos fraudes.
El Tesoro informó que el CJNG controla el resort Kovay Gardens ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
Las demás empresas sancionadas vinculadas al fraude son: Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., Punto 54 S.A. de C.V., High Land Park, S.A. de C.V., Colinas Proyectos y Construcciones S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria S.A. de C.V., VG Desarrollos de la Bahía S.A. de C.V., Deep Blue Desarrollos, S.R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. y Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.
También figuran Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V., Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V., Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V., Hotel Management International, LLC y Hotel Management International, LLC.
Las cinco personas sancionadas son: Carlos Humberto Rivera Miramontes, Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa, Jonathan Francisco Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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