Todos los hechos aquí presentados son presuntos y alegados hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Este análisis está basado en fuentes públicas verificables: indictments federales del Departamento de Justicia de EE.UU., sanciones del Departamento del Tesoro, documentos judiciales de acceso abierto y cobertura de medios internacionales. Ninguna afirmación constituye imputación penal. La pregunta central es de responsabilidad política, no criminal.
A Luis Abinader se lo dijeron en todos los idiomas. La información estaba disponible, pública, verificable. Los documentos existían. Las investigaciones extranjeras ya habían arrojado nombres, fechas y montos. Pero hay una obstinación que desafía la lógica cuando los intereses en juego son suficientemente grandes.
Guerra avisada no mata soldado. Pero en la República Dominicana del 2026, los soldados no solo están cayendo. Están siendo entregados por sus propios aliados.
Lo que este análisis revela no es una historia de negligencia. Es una historia de decisiones. Y las decisiones dejan rastro.
En 2023, el presidente Luis Abinader se reunió con Nicolás Maduro en Cuba. La reunión fue presentada como gestión diplomática. Pero para quien haya seguido la cronología de lo que ocurrió en suelo dominicano durante los ocho años anteriores, la pregunta inevitable no es qué se habló en esa reunión. Es qué sabía Abinader sobre con quién se sentaba.
En 2020 Nicolas Maduro había sido imputado por narcotrafico, una información que todo el mundo sabia.
Primero fue el sobrino de Nicolás Maduro, arrestado en un operativo relámpago de la DEA en las villas de lujo de Casa de Campo. El mundo miraba el rostro de la narcosobrindad venezolana, pero los agentes federales buscaban algo más. En el informe oficial, enterrada en una nota al pie que casi todos ignoraron, aparecía una mención que hoy suena a profecía: la verdadera presa era la estructura de Tareck El Aissami. No buscaban solo droga. Buscaban el rastro del dinero.
Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/allanan-casa-de-campo-en-rd-propiedad-de-narcosobrino-de-maduro/
Luego vino Samark López, el empresario cuya mansión en Cap Cana fue allanada. Luego llegó Alex Saab, el arquitecto financiero de Maduro, colombiano de origen libanés, señalado por el Departamento de Justicia de EE.UU. como principal testaferro del régimen. También él eligió la isla. Allí ocultó dos aviones y operó estructuras financieras cercanas a los mil millones de dólares.
Tres personajes distintos. Tres casos distintos. Un solo escenario común: República Dominicana.
…Y recientemente apareció un cuarto nombre. Uno que hasta ahora nadie había conectado con suficiente rigor al mapa dominicano. Un venezolano de origen libanés, como El Aissami. Como Saab. Un empresario con negocios establecidos en la República Dominicana, con vínculos documentados con Tarek El Aissami y Alex Saab, y con investigaciones abiertas en tres países, con un socio deportado desde Miami, y cuya aerolínea obtuvo del gobierno dominicano una concesión de ruta en circunstancias que ya no pueden explicarse como simple coincidencia.
Camilo Ibrahim Issa…
Pero para entender por qué ese nombre importa en el contexto dominicano, primero hay que entender el escenario que lo precede.
Los boliburgueses
El 22 de marzo de 2026, en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, el caso United States v. Rivera and Nuhfer, número 1:22-cr-20552-MD, incorporó como evidencia el documento 423-1: la lista de exhibiciones de la defensa de David Rivera.
En esa lista aparece el exhibit DRX-257. Su descripción es la siguiente:
“3.2.17 email Nuhfer to Rivera Re Bolivarian bourgeoisie, republicans and members of the opposition met in the Dominican Republic (en) w cert of accuracy and spanish original.”
Fecha del correo: 2 de marzo de 2017, 1:36 AM.
Fuente: Case 1:22-cr-20552-MD, Document 423-1, FLSD Docket 03/22/2026
Traducido: un correo electrónico de Nuhfer a Rivera sobre una reunión en República Dominicana donde estuvieron presentes la burguesía bolivariana, republicanos y miembros de la ‘oposición’ venezolana.
La fecha de ese correo no es casual. El 13 de febrero de 2017, apenas diecisiete días antes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había designado formalmente a Tareck El Aissami como narcotraficante de alto perfil mientras se desempeñaba como vicepresidente en funciones de Venezuela.
Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/as0005
Y ese mismo mes de febrero de 2017, según el juicio federal de Rivera, el lobista Brian Ballard, el republicano más poderoso del entorno de Donald Trump, cuya firma facturó 88 millones de dólares en honorarios en 2025, fue contactado por Rivera para volar en el jet privado Dassault Falcon de Raúl Gorrín a República Dominicana. La reunión era con la burguesía bolivariana y líderes ‘opositores’ venezolanos.
Fuente: https://www.pbs.org/newshour/world/trump-ally-testifies-in-trial-over-secret-venezuela-lobbying-effort
Gorrín no era un disidente venezolano en busca de ayuda democrática. Era, según los fiscales federales, un operador del régimen que había desviado fondos de PDVSA a Republica Dominicana entre otros países y que simultáneamente construía puentes con el entorno republicano para suavizar las sanciones contra Maduro.
La comunidad de inteligencia llego a la conclusión de que el objetivo real de esa operación era involucrar a Ballard y a Rubio sin su conocimiento en una trama que luego pudiera usarse como material de extorsión política. La comunidad de inteligencia no descarta que esto fuera una operación de la inteligencia de Hezbollah e Irani.
No era comprar influencia. Era fabricar compromiso para convertirlo en presión. Y el escenario elegido para ejecutar esa operación fue República Dominicana.
Cuando Ballard confrontó a Rivera años después, Rivera le recordó su presencia en aquella reunión dominicana y le dijo: “tú también eres parte de esto.” Eso encapsula la estrategia completa: involucrar, documentar, retener.
Fuente: https://www.pbs.org/newshour/world/trump-ally-testifies-in-trial-over-secret-venezuela-lobbying-effort
Y República Dominicana era el territorio donde esa estrategia se ensayaba.
Los boliburgueses que aparecen mencionados en el correo del 2 de marzo de 2017, el exhibit DRX-257 del caso federal, son exactamente el mismo círculo empresarial venezolano-libanés que orbita alrededor de Camilo Ibrahim Issa. El término no es genérico. En el contexto venezolano describe a un grupo específico, identificable, de empresarios enriquecidos bajo el chavismo cuyas fortunas están documentadas en registros mercantiles, sanciones de la OFAC e investigaciones judiciales en múltiples países.
Ibrahim Issa es uno de ellos.
Issa no es un nombre que aparezca en los titulares con frecuencia. Esa opacidad es precisamente lo que lo hace relevante. Según el medio español El Boletín, en una publicación del 13 de mayo de 2025:
“El impacto de Camilo Ibrahim Issa no se limita a Venezuela. Su visión lo llevó a participar en iniciativas de centros comerciales en Panamá, Costa Rica y República Dominicana.”
Fuente: https://www.elboletin.com/en-archivos-conocemos-detalles-de-la-trayectoria-del-empresario-clave-camilo-ibrahim-issa/
Su principal vehículo de negocios es Phoenix World Trade, una sociedad constituida en Panamá que controla las franquicias de Inditex, el grupo dueño de Zara, en Venezuela y en República Dominicana. Tres tiendas físicas operaban bajo ese paraguas en suelo dominicano: dos en Santo Domingo y una en Punta Cana.
Esto lo conecta con RD en tiempo y espacio con propiedades y negocios operando, donde controlar una marca como Zara le da acceso a personas de poder.
Pero Phoenix World Trade no es solo una empresa de moda. Según el sumario de la Audiencia Nacional española y diversas investigaciones periodísticas, es el núcleo de un entramado de más de trece sociedades offshore distribuidas entre Panamá, España y Aruba, varias de ellas documentadas en los Papeles del Paraíso filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/espana/empresario-cercano-delcy-magnate-plus-ultra-lanzan-campana-blanquear-imagen-espana.html
La conexión entre Ibrahim Issa y Alex Saab está documentada. Según el portal venezolano Armando.info y el diario español Vozpópuli, Ibrahim Issa y su socio Rodolfo Reyes fueron citados en 2018 por la Asamblea Nacional venezolana por presunta corrupción dentro del programa de ayuda alimentaria CLAP, el mismo programa que en Estados Unidos se investiga como el principal mecanismo de lavado de Alex Saab.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/economia/eeuu-dueno-plus-ultra.html
Saab, a su vez, ha sido vinculado por las autoridades estadounidenses a las redes de financiamiento de Hezbollah. Y El Aissami, quien según la senadora colombiana Piedad Córdoba fue quien presentó a Alex Saab ante Hugo Chávez, es el arquitecto documentado de ese vínculo.
Fuente: https://www.elnacional.com/2022/11/ellos-se-dicen-primos-piedad-cordoba-insinua-que-tareck-el-aissami-fue-quien-presento-a-alex-saab-y-hugo-chavez/
Los libaneses: El Aissami construye el puente con Hezbolá. El Aissami presenta a Saab ante Chávez. Saab y los accionistas de Plus Ultra son citados juntos por la Asamblea venezolana en 2018. Ibrahim Issa es uno de esos accionistas. Ibrahim Issa tiene negocios establecidos en República Dominicana. Y en República Dominicana es donde El Aissami guardaba sus propiedades, donde se reunían los boliburgueses según el correo del caso Rivera, y donde los aviones del régimen operaban con aparente normalidad.
Eso no es una cadena de suposiciones. Es una cadena de documentos.
Para entender cómo Ibrahim Issa llega a la historia de Plus Ultra, hay que ir a Panamá y a un banco que pocos conocen: Panacorp.
Según la investigación del diario Vozpópuli, un familiar de Ibrahim Issa, Mohamed Ibrahim, figuraba como director y tesorero de Panacorp Casa de Valores durante el período en que se gestaron las operaciones ahora investigadas por la justicia española. Y fue Panacorp la entidad que, a finales de 2017, otorgó a Plus Ultra un préstamo participativo de 6,3 millones de euros. Sin ese dinero, la aerolínea se hubiera declarado en causa de disolución.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/economia/eeuu-dueno-plus-ultra.html
En 2017, Ibrahim Issa también desembolsó más de 3,7 millones de euros para adquirir 619.000 acciones de Plus Ultra, según registros mercantiles accedidos por Vozpópuli. No era un inversor periférico. Era el sostén financiero de la aerolínea.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/economia/eeuu-dueno-plus-ultra.html
El banco panameño también custodiaba bonos venezolanos por más de 9,3 millones de euros, incluyendo deuda de PDVSA, y operaba como custodio de activos vinculados a Commonwealth Bank, una entidad radicada en Dominica asociada directamente a Phoenix World Trade. La relación es clara: Ibrahim Issa, Phoenix World Trade, Panacorp, Commonwealth Bank, Plus Ultra. Todas conectadas. Todas con presencia o vínculos en República Dominicana.
El mismo año en que Ibrahim Issa entraba al capital de Plus Ultra, 2017, era el mismo año en que el correo del exhibit DRX-257 documentaba una reunión de boliburgueses en República Dominicana. Y era el mismo año en que El Aissami era sancionado por EE.UU. y sus vuelos privados comenzaban a transitar por suelo dominicano según el indictment federal del Distrito Sur de Nueva York.
FITUR…
El 9 de marzo de 2021, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra a través del fondo estatal SEPI. La decisión fue inmediatamente cuestionada. La aerolínea controlaba menos del 0,1% del mercado aéreo español, había acumulado 10,8 millones en pérdidas entre 2014 y 2019 sin un solo ejercicio positivo, y operaba con entre dos y cuatro aviones.
Una aerolínea necesaria para transportar cosas, pero vigilada por distintas agencias de inteligencia y era casi imposible inyectarle finaciamiento sin levantar alertas.
La justificación para declarar a Plus Ultra empresa “estratégica” fue su ‘’conectividad’’ de nicho con América Latina, incluyendo rutas hacia República Dominicana que aún no existían.
Dos meses después del rescate, entre el 19 y el 23 de mayo de 2021, la Feria Internacional de Turismo, FITUR, se celebró en Madrid. Una delegación oficial de la Junta de Aviación Civil de República Dominicana viajó a Madrid y se reunió con representantes de Plus Ultra. La aerolínea, recién rescatada con dinero público español, expresó interés en retomar sus operaciones en República Dominicana.
El presidente de la JAC, José Ernesto Marte Piantini, lo confirmó públicamente el 11 de noviembre de 2021, según el Diario Libre:
“Marte Piantini destacó que en el marco de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, celebrada en Madrid, España, en mayo de este año, y como parte de las reuniones sostenidas por la delegación de la JAC con representantes de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., estos mostraron interés de retomar sus operaciones al país, por lo que en la misma sesión se conoció y envió a vistas públicas la solicitud de expedición de un permiso de operación para explotar la ruta Madrid/Santo Domingo/Madrid.”
Fuente: https://www.diariolibre.com/economia/jac-aprueba-30-nuevas-rutas-a-operador-aereo-nacional-FK29895909
Pero hay un dato que hace esta cronología aún más revelador. En el propio comunicado oficial de Plus Ultra publicado en marzo de 2021, dos meses antes de esa reunión en FITUR, la aerolínea ya declaraba públicamente:
“El próximo verano de 2022 retomaremos, gracias a esta financiación, nuestro plan de apertura de nuevas rutas, incorporando cuatro nuevos destinos, entre ellos Colombia y República Dominicana.”
Fuente: https://www.plusultra.com (comunicado oficial, marzo 2021)
La pregunta es directa: ¿cómo anunciaba Plus Ultra en marzo de 2021 que abriría una ruta a República Dominicana si la reunión con la JAC, según el propio gobierno dominicano, ocurrió en mayo de 2021?
La respuesta lógica es una sola: el acuerdo existía antes de que la reunión oficial tuviera lugar. La concesión de la ruta dominicana fue utilizada como garantía para convencer a los inversores y al propio SEPI de que Plus Ultra tenía planes de expansión reales que justificaban los 53 millones de euros de dinero público español.
Un dato adicional refuerza esta lectura. Hay una nota de prensa del 28 de abril de 2021, publicada antes de FITUR, donde Marte Piantini ya hablaba de acercamientos con aerolíneas para ampliar rutas, nota que también fue eliminada del archivo digital dominicano y hoy devuelve error.
Fuente: https://x.com/martepiantini/status/1387528962428084224?s=10
La concesión de la ruta no solo sirvió para obtener el rescate inicial. Su papel más crítico fue blindar el segundo tramo cuando el proceso judicial lo amenazó.
El 22 de julio de 2021, la jueza española Esperanza Collazos bloqueó el desembolso de los 34 millones de euros restantes y exigió a Plus Ultra que acreditara que realmente necesitaba ese dinero. Según Europa Press recogida por La Nación:
“La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ordenó suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que se debían desembolsar el 28 de julio de 2021.”
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/la-juez-suspende-el-pago-de-34-millones-de-euros-del-segundo-tramo-del-rescate-a-plus-ultra-nid22072021/
El bloqueo fue levantado semanas después, aprovechando las vacaciones de la jueza, por un juez sustituto. Y en noviembre de 2021, mientras la investigación judicial seguía activa, la JAC abrió formalmente las vistas públicas del permiso de Plus Ultra. En febrero de 2022 aprobó el permiso mediante la Resolución 46-2022.
Plus Ultra tenía ahora una concesión oficial de la República Dominicana que mostrar ante cualquier juez o inversor que preguntara por la viabilidad de la aerolínea. Ese permiso valía 34 millones de euros. No como ruta aérea. Como instrumento financiero de respaldo.
Fuente: https://www.ladevi.info/negocios/fitur-plus-ultra-aterrizara-republica-dominicana-n37041
Para noviembre de 2021, cuando la JAC abrió las vistas públicas del permiso de Plus Ultra, la información sobre sus accionistas era pública y demoledora.
Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra con el 45,33% del capital, había sido interceptado, interrogado por una fuerza de tarea de múltiples agencias federales de EE.UU. y deportado desde el aeropuerto de Miami. El vuelo en que viajaba, el 987 de American Airlines procedente de Ciudad de Panamá, hizo escala en República Dominicana.
Según La Patilla:
“Las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron la entrada por problemas con su visado y presuntamente fueron deportados horas después a Panamá. Habían llegado a la capital de la Florida en el vuelo 987 de American Airlines, que despegó desde la capital panameña y que hizo escala en República Dominicana.”
Fuente: https://lapatilla.com/2021/06/11/eeuu-impide-la-entrada-en-el-pais-a-uno-de-los-duenos-de-plus-ultra/
Si hacemos un ejercicio de inteligencia y paralelismo vamos a notar que el Departamento de Transporte de EE.UU. exige para aprobar a cualquier aerolínea extranjera demostrar independencia financiera y que sus accionistas cumplan criterios de idoneidad. Plus Ultra no hubiera pasado ese filtro. El accionista mayoritario había sido deportado desde Miami. Sus socios estaban siendo investigados en tres países y con vínculos con Alex Saab. La aerolínea había abandonado esa misma ruta en 2017 por falta de viabilidad comercial.
Fuente: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-05-20/pdf/2014-11560.pdf
La JAC de República Dominicana aprobó en febrero de 2022 lo que Washington habría rechazado en el primer filtro de revisión. Y los comunicados que documentaban ese proceso fueron eliminados del sitio oficial.
El pasaporte sin sellos…
Hay un dato que trasciende el caso de Plus Ultra y revela la función sistémica que República Dominicana cumplía dentro de la red.
Ante la Comisión de Investigación del Senado español, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconoció bajo juramento:
“Había una primera etapa en la que iba directamente a Caracas. Luego se complicó porque en los vuelos había tensión alguna vez. Entonces, hubo un momento dado, que no sé cuándo fue, en el que volaba a República Dominicana y, en República Dominicana, un avión del Gobierno me recogía y hacía ese trayecto.”
Fuente: https://www.libertaddigital.com/espana/2026-03-04/plus-ultra-hacienda-obligada-a-investigar-a-zapatero-por-delito-fiscal-tras-confesar-viajes-de-avion-pagados-por-pdvsa-7368091/
Eso no es especulación periodística. Es el propio Zapatero ante el Senado de España.
El informe de la UDEF número 1908/26, incluido en el sumario de la Audiencia Nacional, lo confirma desde otra fuente: mensajes interceptados del teléfono de Rodolfo Reyes, el accionista mayoritario de Plus Ultra, aportados por el HSI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. En una conversación del 5 de diciembre de 2020, Julio Martínez Sola escribió: “El tocayo y Zapatero rumbo a CCS. Vía SDQ. SDQ CCS en avión privado.”
SDQ es el código IATA del Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo. CCS es el código IATA del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas.
Fuente: https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-05-26/zapatero-viaje-venezuela-testaferro-rescate-plus-ultra/
Zapatero volaba desde Madrid a Santo Domingo en vuelos comerciales regulares. En Santo Domingo abordaba aeronaves del régimen venezolano que lo transportaban a Caracas sin dejar sello venezolano en su pasaporte. República Dominicana era la bisagra que borraba el rastro del desplazamiento.
…Y la ruta que Plus Ultra abrió en julio de 2022, Madrid-Santo Domingo, era exactamente la misma ruta que Zapatero utilizaba para llegar a la escala que nadie debía ver. La aerolínea del boliburgués venezolano-libanés Ibrahim Issa operando la ruta del expresidente español que viajaba a Caracas sin dejar rastro.
EL falcon…
En septiembre de 2024, EE.UU. incautó en República Dominicana un Dassault Falcon 900 valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, propiedad del régimen de Maduro. El avión llevaba meses estacionado en suelo dominicano.
Según CNN:
“Estados Unidos confiscó este lunes en la República Dominicana el avión oficial del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses.”
Fuente: https://www.diariodecuyo.com.ar/mundo/eeuu-incauto-el-avion-del-dictador-venezolano-nicolas-maduro-que-estaba-en-republica-dominicana-1656422.html
Este es el mismo tipo de aeronave que Zapatero describió ante el Senado español: un Falcon, del gobierno venezolano, operando desde República Dominicana. El mismo modelo de avión utilizado para el intercambio que liberó a Alex Saab cuando el gobierno de Biden negoció su regreso a Venezuela.
Fuente: https://www.libertaddigital.com/espana/2026-03-04/plus-ultra-hacienda-obligada-a-investigar-a-zapatero-por-delito-fiscal-tras-confesar-viajes-de-avion-pagados-por-pdvsa-7368091/?utm_campaign=url_rewrite&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
En febrero de 2025 fue incautado un segundo avión del régimen en suelo dominicano. Mismas rutas. Mismo territorio. Dos incautaciones que no son descubrimientos: son confirmaciones de lo que el indictment federal del Distrito Sur de Nueva York ya había documentado para el período 2017 a 2019, cuando El Aissami y López Bello usaban vuelos privados que transitaban por República Dominicana, pagados con efectivo contrabandeado desde Caracas para evitar el sello en el pasaporte de las visitas a Venezuela.
Fuente: https://www.reuters.com/latam/domestico/VMLHMWAC7ZO2PIU5YI22MDBQAU-2025-02-06/
Una red no opera durante años en un territorio sin protección local. Sin facilitadores. Sin personas que miren hacia otro lado en el momento preciso. Las autoridades dominicanas sabían que volvían si el sello en el pasaporte de su visita a Caracas.
En Republica Dominicana no sabian del historial de Maduro y sus vínculos con Hezbollah?
Veamos:
Septiembre 2008: EE.UU. sanciona a funcionarios venezolanos por vínculos narco-FARC. Noticia internacional.
Fuente: https://www.vozdeamerica.com/a/article-2008-09-12-voa13/21763.html
Noviembre 2015: 80 kg de cocaína y heroína hallados en la casa del sobrino de Cilia Flores en República Dominicana. El fiscal de Nueva York buscaba a El Aissami. Operativo con la DEA en suelo dominicano.
Fuente: https://acento.com.do/actualidad/encuentran-cocaina-en-casa-sobrino-de-esposa-de-maduro-en-republica-dominicana-8299793.html
Enero 2015: Luis Abinader, entonces candidato, aboga por el pago de la deuda de Petrocaribe. Quien controlaba ese negocio era Tareck El Aissami.
Fuente: https://x.com/listindiario/status/561529844358737920?s=42
Febrero 2017: EE.UU. sanciona formalmente a El Aissami como vicepresidente de Venezuela.
Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/as0005
2 de marzo de 2017: Correo de Nuhfer a Rivera sobre reunión en República Dominicana de boliburgueses, republicanos y miembros de la oposición venezolana. Exhibit DRX-257, caso federal 1:22-cr-20552-MD.
Fuente: Case 1:22-cr-20552-MD, Document 423-1, FLSD Docket 03/22/2026
Febrero 2017: Rivera, Ballard y Gorrín vuelan en jet privado a República Dominicana. Operación de influencia para comprometer a Rubio y Ballard con fondos venezolanos.
Fuente: https://www.pbs.org/newshour/world/trump-ally-testifies-in-trial-over-secret-venezuela-lobbying-effect
2017: Ibrahim Issa desembolsa 3,7 millones de euros para entrar al capital de Plus Ultra. Su banco familiar Panacorp ya había prestado 6,3 millones a la aerolínea.
Fuente: https://www.vozpopuli.com/economia/eeuu-dueno-plus-ultra.html
2017 a 2019: Vuelos de El Aissami y López Bello transitan por República Dominicana. Pagados con efectivo contrabandeado desde Caracas. Documentado en el indictment federal del SDNY.
Fuente: https://www.justice.gov/opa/page/file/1261556/dl?inline
2018: Ibrahim Issa y Reyes son citados por la Asamblea Nacional venezolana junto a Alex Saab por presunta corrupción en los CLAP.
Mayo 2019: La Procuraduría dominicana y la DEA allanan las villas de Samark López en Cap Cana. El Aissami era el objetivo real.
Fuente: https://apnews.com/general-news-b135f563b00444c1ab09d6a683479fd0
Julio 2019: ICE nombra a El Aissami y López Bello entre los diez fugitivos más buscados de EE.UU.
Fuente: https://www.ice.gov/es/los-mas-buscados-por-ice/gorrin-belisario-raul-antonio-de-la-santisima-t
Marzo 2020: El DOJ acusa formalmente a Maduro de narcoterrorismo junto a 14 funcionarios.
Fuente: https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
9 de marzo de 2021: España rescata a Plus Ultra con 53 millones de euros.
Mayo 2021: La delegación de la JAC dominicana se reúne con Plus Ultra en FITUR Madrid, dos meses después del rescate. El comunicado que documenta ese origen es luego eliminado del sitio oficial de la JAC.
Diciembre 2020 a 2021: El informe de la UDEF documenta que Zapatero viajaba vía Santo Domingo, SDQ, a Caracas en aviones del régimen venezolano.
Fuente: https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-05-26/zapatero-viaje-venezuela-testaferro-rescate-plus-ultra/
Julio 2021: La jueza española bloquea el segundo tramo de 34 millones de euros del rescate. Plus Ultra necesita urgentemente demostrar viabilidad.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/la-juez-suspende-el-pago-de-34-millones-de-euros-del-segundo-tramo-del-rescate-a-plus-ultra-nid22072021/
Agosto 2021: Abinader, ya presidente, negocia con el entorno de PDVSA la compra del 49% de REFIDOMSA por 88 millones de dólares. El contraparte venezolano era nuevamente Tareck El Aissami, en funciones de ministro de Petróleo.
Fuente: https://www.diariolibre.com/estilos/sociales/gobierno-dominicano-adquiere-el-control-del-100-de-las-acciones-de-refidomsa-AB28290440
Noviembre 2021: La JAC abre vistas públicas del permiso de Plus Ultra, ocho meses después del rescate y meses después de la deportación de su accionista mayoritario desde Miami.
Febrero 2022: La JAC aprueba el permiso mediante la Resolución 46-2022.
Julio 2022: Plus Ultra inaugura la ruta Madrid-Santo Domingo.
Febrero 2023: Plus Ultra abandona silenciosamente la ruta. Solo operó ocho meses.
2023: Abinader se reúne con Maduro en Cuba.
Septiembre 2024: EE.UU. incauta el primer avión de Maduro en República Dominicana.
Fuente: https://www.diariodecuyo.com.ar/mundo/eeuu-incauto-el-avion-del-dictador-venezolano-nicolas-maduro-que-estaba-en-republica-dominicana-1656422.html
Agosto 2025: EE.UU. incauta Villa La Caracola en Cap Cana, confirmando lo que una publicación de 2019 ya había identificado.
Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/08/13/asi-es-la-lujosa-mansion-le-habria-sido-incautada-a-nicolas-maduro/3212746
Octubre 2025: Tanquero sancionado por vínculos con Hezbolá parte de Puerto Viejo, República Dominicana, con destino a Venezuela.
Fuente: https://eltestigo.com/tanquero-vinculado-a-hezbollah-sancionado-por-ee-uu-arriba-a-venezuela-tras-zarpar-desde-rd
Febrero 2025: Segundo avión de Maduro incautado en República Dominicana. Mismas rutas documentadas en el indictment de 2019.
Fuente: https://www.reuters.com/latam/domestico/VMLHMWAC7ZO2PIU5YI22MDBQAU-2025-02-06/
Abril 2026: El juicio de Rivera revela que República Dominicana fue el escenario de una operación de influencia contra el entorno de Trump en 2017, con boliburgueses presentes.
Fuente: https://www.pbs.org/newshour/world/trump-ally-testifies-in-trial-over-secret-venezuela-lobbying-effort
…y hay mas!
El indictment federal del Distrito Sur de Nueva York contra El Aissami, Samark López y Joselit Ramírez establece que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, en el Distrito Sur de Nueva York, Venezuela, Turquía, Rusia, la República Dominicana y otros lugares, los acusados conspiraron para defraudar al Departamento del Tesoro de EE.UU. y a la OFAC.
República Dominicana no aparece como nota al pie en ese documento. Está nombrada en los alegatos estatutarios al mismo nivel que Venezuela, Rusia y Turquía.
Fuente: https://www.justice.gov/opa/page/file/1261556/dl?inline
Ese indictment fue presentado en 2019 y era de acceso público. Para cualquier funcionario dominicano que quisiera leerlo, la isla aparecía explícitamente como nodo de una conspiración criminal activa de alcance global.
Y sin embargo, en 2021, el gobierno dominicano aprobó una concesión de ruta a una aerolínea cuyos accionistas pertenecían al mismo círculo documentado en ese indictment. En 2021, el mismo gobierno negoció directamente con el entorno de PDVSA la compra de REFIDOMSA. En 2023, su presidente se reunió personalmente con Maduro en Cuba.
La publicación que un ciudadano hizo en mayo de 2019 en X identificando Villa La Caracola como propiedad del régimen venezolano fue confirmada oficialmente seis años después por Pam Bondi. Si esa información era visible desde una cuenta de redes sociales en 2019, la pregunta no es si el gobierno dominicano podía saberlo.
Fuente: https://x.com/dortiz52/status/1124448800972648448?s=42
La pregunta es qué decisión tomó sabiendo lo que sabía.
Desde 2015, cada operación significativa vinculada al régimen venezolano en el Caribe tiene una dirección dominicana. Cada avión sancionado. Cada mansión incautada. Cada empresa fantasma. Cada tanquero de Hezbolá. Cada reunión de boliburgueses documentada en un tribunal federal. Todos tienen un punto de contacto con República Dominicana que los documentos del gobierno de EE.UU. han ido confirmando uno por uno a lo largo de una década.
Camilo Ibrahim Issa, venezolano de origen libanés, boliburgués del chavismo, accionista de Plus Ultra, operador de franquicias en suelo dominicano, socio de quien fue citado junto a Alex Saab en Venezuela, es el nombre que conecta la investigación española de Plus Ultra con el mapa dominicano que el indictment federal, el caso Rivera y las incautaciones de 2024 y 2025 han ido dibujando con creciente precisión.
No es que la isla fuera cómplice pasiva. Es que fue elegida precisamente porque funcionaba como nodo sin hacer preguntas incómodas.
Esa es una pregunta que este análisis deja abierta, porque responderla no es responsabilidad del periodismo. Le corresponde al pueblo dominicano.
Porque Maduros y Chaves confían tantos es los Libaneses?
NOTA METODOLÓGICA
Esta investigación está basada exclusivamente en fuentes públicas, documentos judiciales accesibles, registros mercantiles, declaraciones oficiales ante comisiones parlamentarias y artículos periodísticos de medios de referencia. Ningún dato presentado como verificado proviene de fuentes anónimas sin respaldo documental. Donde existe incertidumbre se señala explícitamente. Donde hay contradicción entre fuentes se indica. El principio de presunción de inocencia aplica a todas las personas mencionadas hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario.
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