Fuente: Hoy Digital
El Ministerio Público, mediante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución y en colaboración con la Fiscalía de La Romana, detuvo a tres personas vinculadas a presuntas irregularidades financieras en dos empresas comerciales.
Fueron arrestados Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis durante las pesquisas sobre las supuestas operaciones de las compañías Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.
Hasta ahora, se ha identificado un perjuicio económico para las víctimas que asciende a 57.8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros, lo que equivale a más de 85 millones de pesos dominicanos.
La intervención fue dirigida por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, encargada de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscal Reina Yaniris Rodríguez, de La Romana.
En el operativo participaron los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, con el respaldo de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.
Según la investigación, desde diciembre de 2020 hasta abril de 2026, los imputados usaron ambas sociedades coordinadamente para recibir y manejar recursos en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros procedentes de terceros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital e intereses derivados de inversiones.
Se estableció que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. tenía autorización para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para efectuar actividades financieras o cambiarias.
Durante el allanamiento, el Ministerio Público incautó recibos de ingreso, comprobantes de transferencia, expedientes de inversión, listas de cuentas por pagar y otros documentos relacionados con las operaciones investigadas.
Las pruebas incluyen registros sobre entrega de fondos bajo conceptos como inversión, depósitos, tasas de interés y compromisos de devolución.
Además, fueron confiscados tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares y sumas en efectivo: 332 mil pesos dominicanos, 3,394 dólares y 550 euros.
El Ministerio Público presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana una solicitud para imponer medidas coercitivas contra los tres detenidos. Se pidió prisión preventiva por 12 meses y que el caso sea declarado complejo.
Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores, según la calificación jurídica contenida en la petición para medidas coercitivas.
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