Fuente: Presidencia de la República Dominicana
El funcionario subrayó la evolución de la UAF hacia un modelo fundamentado en estándares internacionales de calidad.
Santo Domingo.- Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, afirmó que disponer de una unidad de inteligencia financiera robusta es esencial para mantener la estabilidad macroeconómica, asegurar la seguridad jurídica de las inversiones y preservar la credibilidad de la República Dominicana frente a la comunidad financiera internacional.
En su intervención durante el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su rol como presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), el ministro enfatizó la trascendencia de convertir la coordinación nacional en resultados tangibles y verificables a través de políticas públicas para enfrentar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Del mismo modo, destacó la transformación que ha experimentado la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha avanzado hacia un modelo operativo basado en estándares internacionales de calidad, respaldado por certificaciones que la sitúan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera en la región.
Díaz explicó que, desde su liderazgo en Conclafit, se apoyó la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la finalización de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la Estrategia Nacional derivada de dicho análisis, herramientas que fortalecen la coordinación institucional dentro del sistema nacional de prevención.
En este marco, anunció que a partir del año 2027 se dará inicio a un nuevo ciclo de Evaluación Nacional de Riesgos correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El ministro resaltó además la actualización de los instrumentos normativos y técnicos del sistema, fruto de la colaboración entre la UAF y Conclafit. Entre estos avances presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, que integra y actualiza las dos guías introductorias publicadas en 2020, acorde con el desarrollo de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo nacional y los riesgos actuales.
Durante su discurso, Díaz hizo un llamado a asumir el cumplimiento de las medidas para prevenir el lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua del riesgo. Destacó también la apertura del Conclafit al diálogo con el sector privado y la integración de las perspectivas de gremios y asociaciones en las decisiones del Comité. "Un sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera línea de defensa", expresó Díaz.
Por su parte, Aileen Guzmán Coste, directora de la UAF, reiteró el compromiso nacional con el fortalecimiento del sistema contra el lavado de activos mediante la cooperación público-privada, la modernización de la inteligencia financiera y la prevención de riesgos vinculados al crimen organizado.
Sobre el Congreso
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reunió a autoridades, expertos nacionales e internacionales y representantes tanto del sector público como privado, quienes examinaron los principales retos en materia de prevención y persecución del lavado de activos, así como la eficacia de los sistemas controladores, recuperación de activos y gestión del riesgo.
La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles y sesiones especializadas enfocadas en los riesgos fiscales y legales relacionados con el comercio, gobernanza de datos, evaluaciones mutuas y fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el cumplimiento.
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