Santo Domingo, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos (SIB) reunió a los principales ejecutivos y técnicos de las entidades de intermediación financiera y cambiaria, entre otros, para tratar el impacto de la nueva Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo desde la perspectiva de su rol supervisor.
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, al ofrecer las palabras de apertura del encuentro, realizado por dos días, destacó que el interés de la realización del mismo es de coadyuvar a que la República Dominicana cumpla efectivamente con los estándares internacionales revisados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El encuentro estuvo dirigido a Presidentes, Vicepresidentes de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, Oficiales de Cumplimiento y personal clave de las áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Cambiaria y Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo (PJOE) que pertenezcan o presten servicios fiduciarios a una EIF o a su Controladora.
Con la realización de esa actividad la SIB busca enfatizar en la responsabilidad de los sujetos obligados de desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, las nuevas disposiciones sobre debida diligencia, medidas cautelares sobre bienes, las infracciones y sanciones asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Además, detalló que actualmente la SIB está haciendo una revisión integral del marco normativo vigente para la prevención del lavado de activo y financiamiento del terrorismo a fin de adecuarse a las disposiciones establecidas en la nueva ley.
Añadió que el organismo supervisor ha fortalecido su capacidad y calidad profesional y técnica de los supervisores y ha reestructurado, en términos de recursos humanos e infraestructura física, al Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo de acuerdo a las recomendaciones propuestas por el GAFI y a los requerimientos de la Ley 155-17.
