SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra el ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, acusado de ser el cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público destaca que Oubiña Magariños extraditado desde Colombia, es la segunda persona que logra trasladar al país desde esa nación, dentro de las acciones que llevan a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.
Recordó que en diciembre del pasado año también fue extraditado desde Colombia el ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, conocido en el país como Darío Gamboa Saavedra, alias “Marino”, quien igualmente es acusado de delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.
Con relación al imputado Oubiña Magariños, se informó que es sindicado como el cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico, integrada por ciudadanos de varias naciones, entre ellas, por dominicanos, colombianos y venezolanos.
Indica que dicha organización tenía una estructura compleja para colocar y estratificar dinero ilícito, utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada en la República Dominicana, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense (dólares).
Detalla que dichas sumas de dinero eran recibidas en efectivo en las avenidas, plazas comerciales y en oficinas de hoteles del país como supuesto pago de dichos productos.
El comunicado indica que el imputado deberá cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.
