La Superintendencia de Bancos concluyó una serie de talleres en los que fueron capacitados más de mil ejecutivos y técnicos de la banca dominicana, en materia de Prevención de Lavado de Activos.
SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos concluyó una serie de talleres en los que fueron capacitados más de mil ejecutivos y técnicos de la banca dominicana, en materia de Prevención de Lavado de Activos.
Se abordaron temas relacionados a la Ley 155-17 sobre Prevención al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La Superintendencia informó que con esas capacitaciones busca garantizar que todos los participantes se conviertan en multiplicadores del aprendizaje adquirido en cada una de las áreas a las que pertenecen en sus entidades, y trabajar de manera conjunta para que el país cumpla con todos los requerimientos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
