Uno de los esquemas fraudulentos utilizados por una red que aparentemente trabajaba en la Cooperativa Herrera (Coop Herrera), desmantelada por el Ministerio de Asuntos Públicos (MP) en la Operación Owl 1, simula reestructuraciones de préstamos mensuales y anuales para mostrar saldos positivos en los estados financieros. En realidad, nunca había pagado cuotas de esos préstamos.
El administrador de Coop Herrera, quien fue acusado de defraudar a los miembros de la cooperativa por más de RD 2,500 millones, está integrado por la Asociación de Malos desde 2018, según un archivo de acción de ejecución depositado por el MP.
Según la fiscalía, la organización criminal reaccionó exclusivamente ante el presidente de la cooperativa, luego se convirtió en gerente general, colocando a sus familiares y personas de extrema confianza en la junta directiva en las áreas de administración de crédito, administración general, auditoría y otras gerencias, lo que le permitió administrar los fondos de los miembros como si fueran sus propios activos.
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En un expediente de 223 páginas depositado en la oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, el MP señala que los funcionarios adquirieron bienes de lujo como villas, vehículos de alta gama y yates con ahorradores money.As un método de pago, la falta de garantías o el uso de un certificado financiero sin respaldo de garantía.
Entre los activos adquiridos por los directores de Coop Herrera, las autoridades fiscales valoran 21,000 m2 de área de terreno en La Alta Gracia, un total de 210 millones de dólares estadounidenses, un apartamento en el mismo estado 2,175 m2, RD 7470 millones.
Pero además de eso, la red adquirió la residencia vacacional de Casa de Campo con una superficie de 7.702.250 m, valorada en rd 2.175, 2.El apartamento en Cap Cana I Sotogrande Condo en Higüey es un yate de EE. UU. 3 38,9 millones, equivalente a rd8 86,800,000 y rd1,550,000 yates.
Todas estas transacciones tienen como comparador al acusado Gabriel Santana Borsiela, cuyo método de pago consistía en la cesión de un certificado financiero de la Cooperativa Herrera.
Otras de las acciones ilegales que la Fiscalía atribuyó a este plan fueron la guagua Lexus LX570, modelo Land Rover Ranger Rover, Mitsubishi L200, Daihatsu Delta Flip, Camioneta Nissan 2000, un automóvil que habría sido comprado para poner al concesionario, cuyo monto total de compra fue de RD7 7,950,000.
El MP asegura que para lavar los fondos y activos adquiridos, la red criminal diversifica diversas actividades económicas, adquiere programas de radio, agencias de viajes y negocia la adquisición de acciones en múltiples bancos.
Agrega que los funcionarios modificaron el sistema con datos incorrectos, simulando que las cuentas de ciertos miembros recibían cantidades por caja, y que no ingresaron a la cooperativa ni a sus bóvedas.
Señala que otorgó préstamos multimillonarios simulados a personas sin perfiles financieros adecuados y abrió certificados financieros para simular pagos de otros préstamos de miembros de la red.
Según la acusación, el administrador de Coop Herrera creó un certificado financiero falso a nombre de un miembro de la red, recibió un préstamo y pagó intereses sobre el certificado sin respaldo.’.
