La gravedad de los hechos atribuidos a los acusados de fraude de 2 millones de pesos cometido en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) contra más de 2,500 millones de personas, según lo establecido por la Fiscalía en una solicitud de acción de ejecución a los acusados de la red criminal, 20 años en un juicio sustantivo.”trae una sentencia de prisión.
Están acusados de fraude, asociación de fechorías, violación de confianza, testaferro, violación de la Ley No. 127-64 de Cooperación en República Dominicana, el peor lavado de dinero de actividades ilegales y tipos penales con penas de hasta 20 años.
La red desmantelada por la operación Owl, el miércoles pasado, falsificó documentos y firmas para robar fondos a ahorradores, alteró sistemas informáticos, reestructuró préstamos ficticios, recuperó intereses generados por certificados ficticios, simuló préstamos para desviar fondos de socios, garantías de activos no registrados, estados financieros modificados y lavado de dinero. Hemos implementado repetidamente medidas como violaciones de los controles internos para evitar el acceso no autorizado.
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El MP señala que el 95% de las propiedades adquiridas fueron adquiridas a la misma persona directamente o a través de empresas vinculadas al grupo Vargas Maldonado, por ejemplo, Inversiones Inmobiliarias Harna S.A. The Covasna Corporation SRL, Glover Properties, que posee como socios a Alan Omar Vargas García y Miguel Paul Vargas García.
Para el apartamento en un condominio en Blue Beach Punta Cana, según la venta de DOP$2,000,000.00, una persona vinculada a una red de corrupción dedicada al lavado de dinero en Venezuela, fue adquirida a Francesco Lovaglio Tafuri, de nacionalidad italiana, en 2022/3/4 .El proceso también es condenado por Eneida Laya, presidenta del banco del Tesoro del país.
Un ejemplo de la apertura de un certificado de plazo fijo sin soporte se prueba en 2020 durante el confinamiento a raíz del COVID19, en el que JORGE eligió a Méndez, el principal acusado en el caso Búho.
Con un total financiero de 13,035,000 pesos (DOP 1 13,035,100. 00), estos son aprobados por Ana Cecilia Tejada Santos y sabemos que no tienen apoyo.
Adquisición de una residencia vacacional en una casa de campo con una superficie de 2.175, 49 m2.’.
