Siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), detenidos en la llamada Operación Búho, defraudaron presuntamente a ahorradores por 2.500 millones de pesos durante 50 años. Se presume que adquirieron más que bienes muebles e inmuebles. Los acusados son Jorge Elíhio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Hasel Elízar Mejía Pereira y Julio César Minaya. Hoy/fuente externa 09/10/2023
Gabriel Santana Borsilea, uno de los siete detenidos en la Operación Búho, es sospechoso de estar vinculado a un fraude de unos 2.500 millones de reales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Herrera (Coop-Herrera), donde el director general de la entidad financiera, Jorge Eligio Mendes por “no entender que había sido estafado por un hecho inorgánico”.
Así lo ha manifestado al diario Hoy una importante fuente vinculada a Santana Borsilea, según el escrito de denuncia de la Fiscalía, que no era consciente de que se habían realizado créditos falsos que fueron transferidos a la cuenta del acusado, que presuntamente pertenecía a una organización criminal, reflejando así una liquidez ficticia, atrajo socios e inversiones y permitió que continuara la actividad delictiva.
La fuente también afirmó que Borsilea había metido a amigos “de toda la vida”, entre ellos jugadores de béisbol, para que cobraran a través del mismo método de pago a través de la cooperativa, pero en cuanto tuvo conocimiento de lo que supuestamente le había hecho Elíhio Mendes, comenzó a realizar las gestiones oportunas para resarcir a los ahorradores de Coop Herrera del daño que les habían causado.
Bolsirea habría dejado en manos de otros la recaudación de fondos para compensar los daños, que se estimaban en 6 millones de dólares (unos 340 millones de pesetas)”.
Sin embargo, este testimonio contradice el testimonio del acusador en la página 128 del expediente:
‘Hemos probado que durante la supervisión e intervención de Coop Herrera, se descubrió un esquema fraudulento por parte de altos funcionarios, entre ellos el Gerente General Jorge Eligio Mendes y Gabriel Santana Borsilea. Estos actos fraudulentos incluían la explotación de los fondos subyacentes de los socios, la falsificación de firmas, la concesión fraudulenta de créditos y el uso de certificados de los socios para el pago de deudas personales. Estos actos revelaron una gestión deficiente de la gobernanza, controles internos deficientes y falta de transparencia. Además, se detectaron problemas de gestión de riesgos, mala calidad de las carteras de crédito y concentración en grupos afiliados”.
Las medidas necesarias recomendadas incluyen la cancelación de los certificados sin respaldo financiero, la eliminación de los contratos fraudulentos, la devolución de los intereses y fondos robados y el embargo de los activos de los implicados. Estas medidas son esenciales para hacer frente a la situación financiera y restablecer la confianza en la cooperativa”, señala el escrito de acusación.
Otros detenidos fueron Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Hasel Elíazar Mejía Pereira y Julio César Minaya.
Los cargos incluyen asociación delictiva, falsificación de documentos oficiales y privados y usurpación de identidad. El grupo cometió manipulación fraudulenta de la administración pública, abuso de confianza de los ahorradores y blanqueo de dinero, concluyó la Fiscalía.
