El juez Napoleón Estévez Labandier, Instructor Especial del Tribunal Supremo, envió este lunes a juicio a Rosa Amalia Pirarte, acusada de blanqueo de capitales mediante actividades de narcotráfico.
La decisión fue aceptada en opinión de Pedro Amador, Fiscal Adjunto de Jurisdicción Privilegiada y Procedimientos Especiales, y Perajo Alcántara, Fiscal General de la Corte de Apelaciones.
El juez también rechazó la adopción de medidas coercitivas y ordenó la devolución de los pasaportes incautados durante el registro.
Cargos contra Rosa Pirarte
Según la Fiscalía, Rosa Pirarte canalizó hacia el mercado financiero más de 2.593 millones de pesetas, obtenidos de las actividades de narcotráfico de una red dirigida por su socio.
El salario más alto que recibió la acusada como dentista en el Servicio Nacional de Salud (SNS) fue de 36.120 dólares, y una empresa pantalla cuyos accionistas son López Florencio y su hijo, Miguel Arturo López Pirarte, también imputado en este caso, R $ 30.000 a través de la empresa Servi Crédito Gloria Ivet.
En su calificación jurídica preliminar, los diputados consideraron que Rosa Amalia Pirarte López López, vicepresidenta de la Cámara, infringió el artículo 3, párrafos 1, 2 y 3, el artículo 6 y el artículo 9, párrafos 1 y 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. También los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.
Además, los acusa de violar los Artículos 10 y 11B de la Ley 11-92 sobre el Sistema Tributario, el Artículo 204(1), el Artículo 222(4) y (6), los Artículos 232 al 236 y 237(1), el Artículo 238(2), 238(3) y 238(4), y el Artículo 239(3)(2).
Por último, les acusa de infringir el artículo 3, los apartados 1 y 10 del artículo 68, el apartado 1 del artículo 70A y el artículo 86A de la Ley Financiera Monetaria (183-02).
